Skip to Content
logologo
AI Incident Database
Open TwitterOpen RSS FeedOpen FacebookOpen LinkedInOpen GitHub
Open Menu
Descubrir
Enviar
  • Bienvenido a la AIID
  • Descubrir Incidentes
  • Vista espacial
  • Vista Tabular
  • Vista de lista
  • Entidades
  • Taxonomías
  • Enviar Informes de Incidentes
  • Ranking de Reportadores
  • Blog
  • Resumen de noticias de IA
  • Control de Riesgos
  • Incidente aleatorio
  • Registrarse
Colapsar
Descubrir
Enviar
  • Bienvenido a la AIID
  • Descubrir Incidentes
  • Vista espacial
  • Vista Tabular
  • Vista de lista
  • Entidades
  • Taxonomías
  • Enviar Informes de Incidentes
  • Ranking de Reportadores
  • Blog
  • Resumen de noticias de IA
  • Control de Riesgos
  • Incidente aleatorio
  • Registrarse
Colapsar

Incidente 962: Tbilisi-Based Call Center Allegedly Uses AI-Driven Scripts to Defraud Over 6,000 Victims of $35 Million

Descripción: A large-scale AI-assisted financial scam, allegedly operated from Tbilisi, Georgia, used deepfake celebrity endorsements and manipulated victims through fraudulent trading dashboards that simulated high returns. Call center agents, trained with AI-driven persuasion tactics, convinced individuals to invest more money while falsely promising profits. Many reportedly lost their life savings, with the total losses reaching $35M across more than 6,000 victims.
Editor Notes: Note on the timeline: These scams began sometime in May 2022, but The Guardian's investigation was published on 03/05/2025.

Herramientas

Nuevo InformeNuevo InformeNueva RespuestaNueva RespuestaDescubrirDescubrirVer HistorialVer Historial

Entidades

Ver todas las entidades
Alleged: Unknown deepfake technology developers , Third-Party AI Service Providers for Call Center Training y Fraudulent Trading Platform Developers developed an AI system deployed by Scammer Operatives in Georgia, Bulgaria, Cyprus, and Spain , Meri Shotadze , Golden Currencies , Akaki Kevkhishvili , AK Group y AdmiralsFX, which harmed Small business owners , Retirees seeking investment opportunities , People with neurological disorders , Individuals deceived by celebrity deepfake impersonations , Financial professionals , Financial fraud victims y Elderly investors.
Sistemas de IA presuntamente implicados: Unknown deepfake apps , Fraudulent Investment Platforms with AI-Powered Simulations , Automated Call Center AI Assistants , AnyDesk , AI-Generated Trading Dashboards y Affiliate Marketing Networks Using AI for Scam Targeting

Estadísticas de incidentes

ID
962
Cantidad de informes
2
Fecha del Incidente
2025-03-05
Editores
Daniel Atherton

Informes del Incidente

Cronología de Informes

+1
Deepfakes, dinero en efectivo y criptomonedas: cómo los estafadores de un centro de llamadas engañaron a 6.000 personas
Estafa de IA de última generación clona al bróker Exante y abre una cuenta en JPMorgan para engañar a una víctima estadounidense.
Deepfakes, dinero en efectivo y criptomonedas: cómo los estafadores de un centro de llamadas engañaron a 6.000 personas

Deepfakes, dinero en efectivo y criptomonedas: cómo los estafadores de un centro de llamadas engañaron a 6.000 personas

theguardian.com

Estafa de IA de última generación clona al bróker Exante y abre una cuenta en JPMorgan para engañar a una víctima estadounidense.

Estafa de IA de última generación clona al bróker Exante y abre una cuenta en JPMorgan para engañar a una víctima estadounidense.

financemagnates.com

Deepfakes, dinero en efectivo y criptomonedas: cómo los estafadores de un centro de llamadas engañaron a 6.000 personas
theguardian.com · 2025
Traducido por IA

Ben Fogle no era un hombre feliz. “No estoy seguro de que deba destacar esto”, publicó el locutor en Instagram durante la primavera de 2024, “pero el deepfake mío de This Morning de ITV… que circula en Facebook [y] que anuncia criptomonedas…

Estafa de IA de última generación clona al bróker Exante y abre una cuenta en JPMorgan para engañar a una víctima estadounidense.
financemagnates.com · 2025
Traducido por IA

Los clones "normales" son cosa del pasado: Con pasaportes generados por IA, deepfakes y sitios web, los estafadores están llevando a cabo estafas sofisticadas, a gran escala y ultrarrealistas.

"Es cuestión de velocidad", afirmó el Director …

Variantes

Una "Variante" es un incidente que comparte los mismos factores causales, produce daños similares e involucra los mismos sistemas inteligentes que un incidente de IA conocido. En lugar de indexar las variantes como incidentes completamente separados, enumeramos las variaciones de los incidentes bajo el primer incidente similar enviado a la base de datos. A diferencia de otros tipos de envío a la base de datos de incidentes, no se requiere que las variantes tengan informes como evidencia externa a la base de datos de incidentes. Obtenga más información del trabajo de investigación.

Incidentes Similares

Por similitud de texto

Did our AI mess up? Flag the unrelated incidents

YouTube's AI Mistakenly Banned Chess Channel over Chess Language Misinterpretation

YouTube algorithm accidentally blocks 'black v white' CHESS strategy

Jun 2020 · 6 informes
Biased Google Image Results

'Black teenagers' vs. 'white teenagers': Why Google's algorithm displays racist results

Mar 2016 · 18 informes
Passport checker Detects Asian man's Eyes as Closed

Robot passport checker rejects Asian man's photo for having his eyes closed

Dec 2016 · 22 informes
Incidente AnteriorSiguiente Incidente

Incidentes Similares

Por similitud de texto

Did our AI mess up? Flag the unrelated incidents

YouTube's AI Mistakenly Banned Chess Channel over Chess Language Misinterpretation

YouTube algorithm accidentally blocks 'black v white' CHESS strategy

Jun 2020 · 6 informes
Biased Google Image Results

'Black teenagers' vs. 'white teenagers': Why Google's algorithm displays racist results

Mar 2016 · 18 informes
Passport checker Detects Asian man's Eyes as Closed

Robot passport checker rejects Asian man's photo for having his eyes closed

Dec 2016 · 22 informes

Investigación

  • Definición de un “Incidente de IA”
  • Definición de una “Respuesta a incidentes de IA”
  • Hoja de ruta de la base de datos
  • Trabajo relacionado
  • Descargar Base de Datos Completa

Proyecto y Comunidad

  • Acerca de
  • Contactar y Seguir
  • Aplicaciones y resúmenes
  • Guía del editor

Incidencias

  • Todos los incidentes en forma de lista
  • Incidentes marcados
  • Cola de envío
  • Vista de clasificaciones
  • Taxonomías

2024 - AI Incident Database

  • Condiciones de uso
  • Política de privacidad
  • Open twitterOpen githubOpen rssOpen facebookOpen linkedin
  • ecd56df