Incidente 1066: Un sindicato de Hong Kong supuestamente utilizó perfiles faciales generados por IA para abrir cuentas bancarias.
Descripción: La policía de Hong Kong arrestó a ocho personas acusadas de usar composiciones faciales generadas por IA para abrir cuentas bancarias con fotos de identificación alteradas. De 44 solicitudes, 30 fueron aprobadas tras pasar las verificaciones de identidad en línea. Las cuentas fueron utilizadas presuntamente para solicitar préstamos y realizar compras con tarjeta de crédito por un total de 860.000 dólares de Hong Kong, y para blanquear más de 1,2 millones de dólares de Hong Kong presuntamente procedentes de actividades delictivas. La policía vinculó la operación con redes de fraude locales afiliadas a la tríada.
Editor Notes: See also Incident 921. Timeline notes: Hong Kong police reportedly carried out "a citywide crackdown on scams, cybercrime and money laundering between April 7 and 17." This incident ID uses 04/07/2025 as its date; it was ingested into the AIID on 05/17/2025.
Entidades
Ver todas las entidadesAlleged: Unknown generative AI developers y Unknown deepfake technology developer developed an AI system deployed by Hong Kong-based triad-affiliated fraud syndicate, which harmed Regulatory and compliance infrastructure , Loan providers targeted through fake identities , Hong Kong retail banks , Hong Kong Police , Hong Kong financial institutions , General public of Hong Kong , Financial institutions conducting remote KYC verification y Credit card issuers.
Sistemas de IA presuntamente implicados: Unknown generative AI technology y Unknown deepfake technology
Estadísticas de incidentes
ID
1066
Cantidad de informes
1
Fecha del Incidente
2025-04-07
Editores
Daniel Atherton
Informes del Incidente
Cronología de Informes
La policía de Hong Kong arrestó a ocho personas acusadas de dirigir una red de estafadores que eludía las verificaciones bancarias para abrir cuentas, reemplazando fotos de documentos de identidad extraviados con deepfakes que incorporaban …
Variantes
Una "Variante" es un incidente de IA similar a un caso conocido—tiene los mismos causantes, daños y sistema de IA. En lugar de enumerarlo por separado, lo agrupamos bajo el primer incidente informado. A diferencia de otros incidentes, las variantes no necesitan haber sido informadas fuera de la AIID. Obtenga más información del trabajo de investigación.
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