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Incident 962: Tbilisi-Based Call Center Allegedly Uses AI-Driven Scripts to Defraud Over 6,000 Victims of $35 Million

Description: A large-scale AI-assisted financial scam, allegedly operated from Tbilisi, Georgia, used deepfake celebrity endorsements and manipulated victims through fraudulent trading dashboards that simulated high returns. Call center agents, trained with AI-driven persuasion tactics, convinced individuals to invest more money while falsely promising profits. Many reportedly lost their life savings, with the total losses reaching $35M across more than 6,000 victims.
Editor Notes: Note on the timeline: These scams began sometime in May 2022, but The Guardian's investigation was published on 03/05/2025.

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Alleged: Unknown deepfake technology developers , Third-Party AI Service Providers for Call Center Training et Fraudulent Trading Platform Developers developed an AI system deployed by Scammer Operatives in Georgia, Bulgaria, Cyprus, and Spain , Meri Shotadze , Golden Currencies , Akaki Kevkhishvili , AK Group et AdmiralsFX, which harmed Small business owners , Retirees seeking investment opportunities , People with neurological disorders , Individuals deceived by celebrity deepfake impersonations , Financial professionals , Financial fraud victims et Elderly investors.
Systèmes d'IA présumés impliqués: Unknown deepfake apps , Fraudulent Investment Platforms with AI-Powered Simulations , Automated Call Center AI Assistants , AnyDesk , AI-Generated Trading Dashboards et Affiliate Marketing Networks Using AI for Scam Targeting

Statistiques d'incidents

ID
962
Nombre de rapports
2
Date de l'incident
2025-03-05
Editeurs
Daniel Atherton

Rapports d'incidents

Chronologie du rapport

+1
Deepfakes, cash et cryptomonnaies : comment des escrocs de centres d'appels ont dupé 6 000 personnes
Une arnaque à l'IA de nouvelle génération clone le courtier Exante et ouvre un compte JPMorgan pour duper une victime américaine
Deepfakes, cash et cryptomonnaies : comment des escrocs de centres d'appels ont dupé 6 000 personnes

Deepfakes, cash et cryptomonnaies : comment des escrocs de centres d'appels ont dupé 6 000 personnes

theguardian.com

Une arnaque à l'IA de nouvelle génération clone le courtier Exante et ouvre un compte JPMorgan pour duper une victime américaine

Une arnaque à l'IA de nouvelle génération clone le courtier Exante et ouvre un compte JPMorgan pour duper une victime américaine

financemagnates.com

Deepfakes, cash et cryptomonnaies : comment des escrocs de centres d'appels ont dupé 6 000 personnes
theguardian.com · 2025
Traduit par IA

Ben Fogle n’était pas un homme heureux. « Je ne suis pas sûr d’avoir besoin de souligner cela », a posté le diffuseur sur Instagram au printemps 2024, « mais le deepfake de moi de l’émission This Morning d’ITV… circulant sur Facebook et fai…

Une arnaque à l'IA de nouvelle génération clone le courtier Exante et ouvre un compte JPMorgan pour duper une victime américaine
financemagnates.com · 2025
Traduit par IA
  • Les clones « classiques » sont tellement 2023 : grâce aux passeports générés par l'IA, aux deepfakes et aux sites web, les fraudeurs mettent en place des escroqueries sophistiquées, à grande échelle et ultra-réalistes.
  • « C'est un jeu de ra…

Variantes

Une "Variante" est un incident qui partage les mêmes facteurs de causalité, produit des dommages similaires et implique les mêmes systèmes intelligents qu'un incident d'IA connu. Plutôt que d'indexer les variantes comme des incidents entièrement distincts, nous listons les variations d'incidents sous le premier incident similaire soumis à la base de données. Contrairement aux autres types de soumission à la base de données des incidents, les variantes ne sont pas tenues d'avoir des rapports en preuve externes à la base de données des incidents. En savoir plus sur le document de recherche.

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