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Une femme a témoigné devant le tribunal avoir perdu toutes ses économies, soit plus de 53 000 €, après avoir été victime d'une escroquerie en ligne utilisant des vidéos truquées (deepfakes) du Premier ministre Robert Abela.
Ce témoignage a été recueilli lors du procès pénal intenté à Kateryna Izotkina, une ressortissante ukrainienne actuellement accusée de blanchiment d'argent, d'escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs. Mme Izotkina plaide non coupable.
La victime a déclaré avoir découvert pour la première fois une vidéo truquée de M. Abela sur Facebook le 22 juillet, faisant la promotion d'un placement financier. Elle a expliqué avoir également découvert des vidéos similaires mettant en scène d'autres personnalités, notamment l'ancien chef de l'opposition Simon Busuttil, l'ancien Premier ministre Joseph Muscat et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, tous promouvant le même système.
Intriguée, elle a cliqué sur le lien et a fourni son numéro de téléphone. Presque immédiatement, elle a reçu un appel d'un numéro britannique et a été incitée à investir 250 €. Bien que sa première tentative de virement via son compte BNF ait échoué, la transaction a finalement abouti via son compte HSBC.
Elle a ensuite été mise en relation avec une prétendue conseillère financière nommée « Maria Lipinski », qui la contactait quotidiennement via Telegram.
Selon la victime, elle a commencé à utiliser une plateforme appelée « Wealth Xpert », où l'on lui présentait de faux graphiques indiquant des gains d'environ 30 € par jour. Lorsqu'elle a remis en question ces rendements inférieurs aux attentes, puisque le deepfake promettait 1 000 € par semaine, on l'a incitée à investir 50 000 €.
Elle a accepté de verser 25 000 € en espèces. La femme a déclaré avoir rencontré un coursier place Żurrieq et lui avoir remis l'argent dans une enveloppe brune.
Aucun reçu ne lui a été remis et Lipinski a affirmé que les fonds avaient été placés sur un portefeuille de cryptomonnaies et qu'on lui avait montré des gains apparents.
Plus tard, on lui a demandé d'acheter des bitcoins auprès d'un certain « Pablo » en Argentine. On l'a ensuite informée que tous les fonds avaient été bloqués pour des raisons d'« assurance financière » et on lui a demandé de payer 30 000 € supplémentaires pour régler le problème.
Elle a réussi à fournir 16 000 € et on lui a dit que le reste serait couvert par les fonds d'un autre client. Cela a entraîné d'autres complications : les escrocs ont ensuite prétendu qu'elle devait rembourser la différence de 10 000 € sous peine de tout perdre. Elle a réuni 12 000 € supplémentaires, qu'une Polonaise a récupérés.
Un autre individu prétendant travailler pour Euroclear Belgium l'a menacée de poursuites judiciaires pour blanchiment d'argent si elle ne payait pas 20 000 € dans les cinq jours.
À ce moment-là, elle a demandé l'aide de sa fille, qui a immédiatement reconnu l'escroquerie, soulignant que les messages et les courriels semblaient avoir été générés à l'aide de ChatGPT.
Toutes deux ont signalé l'incident à la police, et le Département des enquêtes sur les crimes financiers (FCID) a ouvert une enquête. Les autorités ont conseillé à la femme de continuer à interagir avec les escrocs afin de recueillir davantage de preuves.
Lors d'une opération simulée, la femme a rencontré Izotkina pour une livraison contrôlée de 10 000 € en faux billets préparés par la police. Izotkina a été arrêté sur place après avoir accepté le paquet.
Peu après son arrestation, la femme a reçu un appel menaçant d'une personne se faisant passer pour Lipinski, qui l'a avertie : « Tu vas le regretter. On va la sortir de là très vite. On n'est pas des escrocs. »
« J'ai payé un total de 53 250 €, pratiquement toutes mes économies », a déclaré la femme au tribunal.
Lors de son contre-interrogatoire, elle a confirmé n'avoir jamais parlé au conseiller financier par visioconférence et n'avoir aucune connaissance en matière de transactions ou de finance, raison pour laquelle elle avait fait confiance à Lipinski pour la guider.
L'accusation est menée par Marica Ciantar, procureure générale, et l'inspecteur Andy Rotin.
Les avocats de la défense, Nicholai Bugeja et Alexander Boichuk, représentent Izotkina.
L'affaire est présidée par la magistrate Rachel Montebello.