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Une ressortissante ukrainienne de 24 ans a été placée en détention provisoire après avoir été accusée d'avoir escroqué plusieurs personnes à Malte grâce à une arnaque aux cryptomonnaies promue par une vidéo truquée du Premier ministre Robert Abela, générée par intelligence artificielle.
La femme, identifiée comme Kateryna Izotkina, titulaire d'un permis de séjour britannique mais sans domicile fixe à Malte, a comparu devant le tribunal mercredi. Elle a plaidé non coupable des accusations de blanchiment d'argent, d'escroquerie, d'enrichissement illicite et d'appartenance à une organisation criminelle.
Lors de l'audience, l'inspecteur Andy Rotin a expliqué que l'affaire avait débuté par la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo truquée mettant en scène M. Abela, faisant faussement la promotion d'investissements en cryptomonnaies. Plusieurs personnes ont été victimes de cette supercherie.
Une plaignante a déclaré avoir été escroquée de 52 000 €, transférés à la fois par de multiples transactions et en espèces. Les enquêteurs ont découvert que l'accusée avait continué à faire pression sur la victime pour obtenir d'autres sommes, même après les pertes initiales.
Pour appréhender la suspecte, la police a organisé une opération de livraison sous contrôle. La victime a remis 10 000 € sur la place Żurrieq au moyen de faux billets de 50 € fournis par la police. Des agents en civil ont arrêté Izotkina immédiatement après la remise.
Le tribunal a ordonné le gel de 63 000 € d'avoirs appartenant à l'accusée.
L'avocat de la défense, Nicholai Bugeja, a demandé la mise en liberté sous caution d'Izotkina, soulignant sa coopération avec la police et le fait que les enquêteurs étaient déjà en possession des preuves pertinentes. Cependant, la procureure Marica Ciantar s'est opposée à cette demande, insistant sur le fait que l'enquête n'en était qu'à ses débuts, que la plaignante n'avait pas encore témoigné et que l'accusée présentait un risque de fuite en raison de son absence de liens avec Malte. Mme Ciantar a également soulevé des inquiétudes quant à une possible falsification de preuves et à des liens avec un réseau criminel.
La magistrate Elaine Rizzo a refusé la mise en liberté sous caution et a ordonné le maintien en détention de la femme.
L'affaire est instruite par la procureure générale Marica Ciantar, assistée des inspecteurs Andy Rotin et Duncan Schembri. Les avocats Nicholai Bugeja et Alexander Boichuk ont représenté la défense.