Incidents associés
Un groupe d'escrocs se faisant passer pour des créanciers de FTX a escroqué deux entreprises de plus de 5,6 millions de dollars, selon un nouveau rapport d'Inca Digital.
Les auteurs auraient prétendument utilisé des identités générées par l'IA et un accès non autorisé aux dossiers de faillite pour exécuter leur stratagème.
Le rapport identifie le coupable probable comme un individu ou un groupe opérant sous deux pseudonymes : Lim Chee Chong et Teh Jin Loon.
Inca Digital a découvert que l'escroc avait probablement manipulé des apparences faciales à l'aide d'outils d'IA et fourni de fausses cartes d'identité singapouriennes présentant des anomalies visuelles.
Les photos des auteurs ressemblaient beaucoup à celles de Kurtis Lau Wai-kin, un ancien joueur professionnel actuellement emprisonné pour trafic de drogue.
Ventes de créances FTX
La fraude a débuté en juin 2024, lorsque l'escroc a vendu des créances FTX à deux sociétés. Bien que la légitimité des créances ait été vérifiée, les deux sociétés ont ensuite reçu des avis de rejet de la part de Kroll, la société gérant les demandes de faillite de FTX.
Les enquêteurs pensent que l'escroc a accédé aux données des clients de FTX via des dépôts de bilan publics ou une violation de données chez Kroll en 2023.
L'analyse de la blockchain a révélé que les fonds volés étaient acheminés via Binance, CoinEx et Gate.io. Deux adresses liées à l'escroquerie ont envoyé des fonds à la même adresse de dépôt CoinEx, renforçant ainsi le soupçon que les alias appartenaient à la même entité.
De plus, l'analyse a permis de remonter jusqu'à un robot MEV associé à Symbolic Capital Partners, bien qu'Inca Digital n'ait pas pu confirmer l'implication de l'entreprise.