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Inca Digital a identifié une activité frauduleuse sur le marché secondaire des créances FTX. Un individu/groupe opérant sous plusieurs pseudonymes a escroqué au moins deux sociétés distinctes pour un montant de 5,6 millions de dollars et a blanchi l'intégralité des fonds via trois plateformes d'échange de cryptomonnaies : Gate.io, CoinEx et Binance.
Consultez le rapport complet : https://drive.google.com/file/d/1fokAk1ZrnNirpd1FwL3l4LApMYVEz5xC/view.