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La police de Hong Kong a arrêté huit personnes accusées d'avoir dirigé un réseau d'escroqueries contournant les vérifications bancaires pour ouvrir des comptes en remplaçant les photos de cartes d'identité perdues par des deepfakes incorporant les traits du visage des fraudeurs.
Le surintendant principal Philip Lui Che-ho, du bureau du renseignement financier et des enquêtes de la police, a déclaré samedi que cette opération s'inscrivait dans le cadre d'une opération de répression menée à l'échelle de la ville contre les escroqueries, la cybercriminalité et le blanchiment d'argent, menée entre le 7 et le 17 avril.
Les policiers ont arrêté 503 personnes, âgées de 18 à 80 ans. Les pertes dans ces affaires ont dépassé 1,5 milliard de dollars de Hong Kong (193,2 millions de dollars américains).
L'inspecteur en chef Sun Yi-ki, du bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique de la police, a déclaré que les policiers avaient appréhendé les huit suspects jeudi pour avoir prétendument utilisé au moins 21 cartes d'identité hongkongaises déclarées perdues pour effectuer 44 demandes d'ouverture de comptes bancaires locaux.
« Le réseau a d'abord tenté d'utiliser la technologie deepfake pour fusionner les traits du visage de l'escroc avec l'apparence du titulaire de la carte, puis a téléchargé le selfie de l'escroc pour se faire passer pour le titulaire de la carte et contourner le processus de vérification en ligne », a déclaré Sun.
Trente des 44 demandes ont été acceptées après que les images falsifiées ont été soumises aux contrôles d'identité en ligne des banques.
La moitié des tentatives réussies impliquaient des images créées en fusionnant le visage de l'escroc avec celui de la carte d'identité grâce à l'intelligence artificielle. Les autres ont simplement remplacé la photo de la pièce d'identité par celle de l'escroc.
La police a déclaré que les comptes bancaires avaient été utilisés pour demander des prêts et effectuer des achats par carte de crédit pour un montant total de 860 000 HK$, ainsi que pour blanchir plus de 1,2 million de HK$ de produits présumés criminels.
Sun a indiqué que la police enquêtait toujours sur la manière dont le réseau avait obtenu les cartes d'identité, déclarées perdues entre 2023 et 2024.
La police a arrêté les six hommes et les deux femmes, soupçonnés de complot en vue d'escroquerie et de blanchiment d'argent, et a confisqué plusieurs téléphones, ordinateurs et périphériques de stockage externes.
Les suspects sont âgés de 24 à 41 ans, tandis que le cerveau et les principaux membres du réseau appartiendraient à des triades locales.
Lui a mis en garde le public contre toute location, prêt ou vente de l'accès à ses comptes bancaires.
« Que le titulaire du compte et l'utilisateur se connaissent ou non, une fois le compte utilisé à des fins de blanchiment d'argent, le titulaire peut faire l'objet de poursuites pénales », a déclaré Lui.
Les 333 hommes et 170 femmes arrêtés lors de cette opération à l'échelle de la ville ont été impliqués dans 404 affaires, principalement des fraudes à l'emploi, des escroqueries à l'investissement et des escroqueries aux achats en ligne.
Ils ont été appréhendés pour complot en vue d'escroquerie, obtention de biens par tromperie et blanchiment d'argent.
Les affaires comprenaient deux réseaux transfrontaliers de blanchiment d'argent démantelés en collaboration avec la police de Chine continentale au cours des deux dernières semaines.
Lui a déclaré que l'un des réseaux recrutait des visiteurs de Chine continentale pour acheter des bijoux en or à Hong Kong afin de blanchir des produits présumés criminels issus d'opérations frauduleuses.
Le réseau a été impliqué dans 240 escroqueries entre décembre dernier et mars de cette année en Chine continentale, pour un total de pertes de 18,5 millions de yuans (2,5 millions de dollars américains).
« Les cerveaux du réseau recrutaient des hommes de main dans différentes provinces de Chine continentale, les amenaient à Hong Kong par voie terrestre et leur fournissaient un hébergement en hôtel », a déclaré le surintendant principal.
Les membres du réseau organisaient ensuite l'achat de bijoux en or par les recrues en ville par le biais de moyens de paiement numériques, chaque transaction pouvant aller de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers de dollars de Hong Kong.
Mardi dernier, la police de Hong Kong a arrêté trois hommes qui venaient d'acheter 34 bijoux en or d'une valeur de 836 000 HK$ sous la direction du réseau.
Deux d'entre eux étaient titulaires d'un permis de voyage aller-retour, un document de voyage permettant aux Continentaux d'entrer dans la ville. Le troisième suspect était un Hongkongais.
La police continentale a arrêté 17 personnes le même jour.
Le deuxième réseau transfrontalier organisait l'ouverture de comptes à Hong Kong par des Continentaux avec de faux documents bancaires, de faux documents d'emploi et de faux relevés de factures d'électricité. Les polices de Hong Kong et de Chine continentale ont arrêté 16 personnes au total dans le cadre de cette affaire.
Le réseau a été impliqué dans 61 escroqueries dans la ville entre décembre 2023 et avril, pour des pertes atteignant 26,7 millions HK$. Les comptes ouverts ont servi à recevoir les fonds de l'escroquerie.
Par ailleurs, la police de Hong Kong a également perquisitionné un centre d'escroquerie dans une unité industrielle de Tsuen Wan jeudi dernier.
Le surintendant Charles Fung Pui-kei, du bureau des crimes commerciaux de la police, a déclaré que la police avait arrêté 11 personnes âgées de 20 à 37 ans, dont un nombre non divulgué était lié à des triades.
Les agents ont saisi des scripts, des notes sur la manière d'aborder les victimes, des téléphones portables et des cartes SIM.
Le réseau recherchait des cibles potentielles sur des applications de rencontre, les attirant avec de faux profils avant de suggérer à la victime de créer des boutiques en ligne sur une plateforme factice.
« Selon les preuves sur place, le réseau contactait une centaine de victimes potentielles par jour, chacune perdant entre 50 000 et 100 000 dollars de Hong Kong. Nous pensons que le réseau pourrait escroquer jusqu'à 1 million de dollars de Hong Kong par semaine », a déclaré M. Fung.
En vertu de la loi hongkongaise, la peine maximale pour complot en vue d'escroquer est de 14 ans d'emprisonnement, ou une amende de 5 millions de dollars de Hong Kong et 14 ans de prison pour blanchiment d'argent.