Incidents associés
Les procureurs fédéraux ont inculpé plus de deux douzaines de ressortissants canadiens dans une escroquerie massive qui a permis de soutirer plus de 21 millions de dollars à des personnes âgées dans plus de 40 États américains, a annoncé le bureau du procureur du district du Vermont.
Selon l'acte d'accusation, qui a été rendu public cette semaine, l'« escroquerie des grands-parents » a été perpétrée entre l'été 2021 et juin 2024 à partir de centres d'appels situés à Montréal et dans ses environs.
Les accusés ont mené « une entreprise criminelle transnationale dans le seul but de voler les économies de toute une vie à des centaines de retraités en jouant sur leurs émotions et en les trompant en leur faisant croire que leurs proches étaient en danger », a déclaré Thomas Demeo, agent spécial par intérim en charge du bureau local de l'IRS à Boston, dans un communiqué](https://www.justice.gov/usao-vt/pr/25-canadian-nationals-charged-vermont-connection-nationwide-multimillion-dollar).
Voici ce que vous devez savoir.
Comment fonctionne l'arnaque des personnes âgées
Les procureurs affirment que certains accusés se sont fait passer pour des proches, généralement des petits-enfants, des victimes et ont prétendu avoir besoin d'une caution après avoir été arrêtés à la suite d'un accident de voiture. D'autres accusés se seraient fait passer pour des avocats représentant ces proches.
Les appels ont été passés par l'intermédiaire de fournisseurs de téléphonie qui donnaient l'impression qu'ils provenaient des États-Unis, selon l'acte d'accusation.
Les victimes ont également été persuadées de fournir une caution à des personnes qui se sont présentées à leur domicile en se faisant passer pour des agents de cautionnement et ont souvent été amenées à croire qu'une ordonnance de bâillonnement était en vigueur, les empêchant de parler de la situation à qui que ce soit. Certaines victimes ont été approchées à plusieurs reprises sous prétexte que le montant de la caution avait augmenté, selon l'acte d'accusation, et les responsables ont déclaré que les membres du complot ont qualifié de « baleines » ceux qui fournissaient des sommes importantes d'argent.
L'argent escroqué a ensuite été transmis au Canada. L'acte d'accusation précise que les transactions impliquaient parfois de la cryptomonnaie, ce qui masquait la source de l'argent et l'identité des personnes impliquées.
Les forces de l'ordre canadiennes ont déclaré avoir trouvé de nombreux accusés activement engagés dans des conversations téléphoniques avec des victimes âgées en Virginie lorsqu'ils ont exécuté des mandats de perquisition dans plusieurs centres d'appels l'année dernière.
« Victimes vulnérables »
Tous les 25 accusés, sauf deux, âgés de 27 à 45 ans, ont été arrêtés mardi au Canada. Les deux hommes toujours en fuite – Gareth West, 38 ans, connu sous le nom de « Buddy » ou « Muscles », et Jimmy Ylimaki, 35 ans, alias « Coop » – font partie des personnes accusées d’avoir géré les faux centres d’appels.
West, Ylimaki et trois autres personnes sont également accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et risquent jusqu’à 40 ans de prison s’ils sont reconnus coupables. Les autres accusés risquent jusqu’à 20 ans de prison.
Neuf autres personnes ont été inculpées plus tôt dans le Vermont en lien avec l’escroquerie.
« La conspiration criminelle transnationale décrite dans l’acte d’accusation s’est attaquée à des victimes vulnérables dans tous les États-Unis », a déclaré le procureur américain par intérim Michael Drescher du district du Vermont dans un communiqué de presse annonçant les accusations.
Contacté par USA TODAY, le bureau a refusé de fournir des détails supplémentaires, citant l'enquête en cours.
En plus de l'unité des enquêtes criminelles de l'IRS, l'enquête a impliqué des agents de Homeland Security Investigations New England et du U.S. Customs and Border Protection, avec l'aide de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada.
Les crimes financiers ciblant les personnes âgées sont en augmentation, bien que le nombre de victimes et les pertes financières varient considérablement. Un rapport publié en avril 2024 par le Centre de plaintes pour crimes sur Internet du FBI a fait état de 101 000 plaintes pour fraude contre les personnes âgées, avec des pertes collectives de 3,4 milliards de dollars. Certains disent que ce chiffre est probablement plus élevé parce que les victimes ne signalent pas toujours ces crimes par honte.