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Près de deux douzaines de Canadiens ont été arrêtés mardi et accusés d’avoir participé à une « arnaque aux grands-parents » qui ciblait des personnes âgées aux États-Unis, ont annoncé les procureurs fédéraux.
Le mois dernier, un grand jury fédéral a accusé 25 Canadiens d’avoir participé à un complot qui aurait escroqué des citoyens américains dans plus de 40 États de 21 millions de dollars entre 2021 et 2024. Toutes les personnes accusées dans cette affaire, sauf deux, ont été arrêtées mardi au Canada, selon le bureau du procureur américain pour le district du Vermont.
Les procureurs fédéraux allèguent qu’entre l’été 2021 et juin 2024, les 25 personnes accusées dans le cadre du complot ont passé des appels téléphoniques depuis des centres d’appels autour de Montréal à des citoyens américains âgés du Vermont et de plus de 40 autres États, disant à la victime qu’un parent, généralement un petit-enfant, avait été arrêté après un accident de voiture et avait besoin d’argent pour payer une caution. Certaines des personnes accusées se seraient également fait passer pour un avocat représentant le parent de la victime.
« On a souvent dit aux victimes âgées qu’il y avait une « ordonnance de bâillon » en place pour empêcher la victime âgée de parler à quiconque de l’arrestation supposée d’un membre de leur famille », a déclaré le bureau du procureur américain dans un communiqué. « Les victimes âgées ont été convaincues de fournir de l’argent pour la caution à un individu se faisant passer pour un agent de cautionnement, qui se rendrait au domicile de la victime âgée pour récupérer l’argent. »
L’argent collecté a été transmis au Canada par livraison d’argent liquide et parfois en utilisant la cryptomonnaie, selon les procureurs.
Lorsque les forces de l’ordre au Canada ont exécuté des mandats de perquisition dans les centres d’appels en juin de l’année dernière, « beaucoup » des personnes accusées étaient en train de passer des appels téléphoniques à des victimes en Virginie, ont déclaré les procureurs.
« Ces individus sont accusés d’un stratagème élaboré utilisant la peur pour extorquer des millions de dollars à des victimes qui pensaient aider leurs proches en difficulté », a déclaré Michael J. Krol, agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure en Nouvelle-Angleterre, dans un communiqué. « Les arrestations d’aujourd’hui sont le fruit d’une collaboration nationale ainsi que de partenariats internationaux essentiels avec nos collègues du Canada, la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada. La lutte contre la criminalité transnationale est l’une de nos plus grandes priorités et nous travaillons main dans la main avec nos voisins pour démanteler les groupes criminels organisés qui menacent notre sécurité. »
Les procureurs ont déclaré que les personnes suivantes avaient été arrêtées et inculpées dans cette affaire mardi :
- Usman Khalid, 36 ans, des Coteaux, Québec *Andrew Tatto, 43 ans, de Pierrefonds, Québec
- Stéphan Moskwyn, 42 ans, de Pierrefonds
- Ricky Ylimaki, 31 ans, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec
- Richard Frischman, 31 ans, de Montréal *Adam Lawrence, 41 ans, de Lasalle, Québec
- Michael Filion, 45 ans, de Pierrefonds
- Nicolas Gonzalez, 27 ans, de Kirkland, Québec
- Ryan Melanson, 27 ans, de Montréal
- Joy Kalafatidis, 31 ans, de Pointe-Claire, Québec *David Arcobelli, 36 ans, de Pierrefonds
- Jonathan Massouras, 35 ans, de Dollard-Des Ormeaux, Québec
- Nicholas Shiomi, 42 ans, de Montréal *Antonio Iannacci, de Pierrefonds
- Jonathan Ouellet, de Saint-Eustache, Québec
- Kassey-Lee Lankford, 28 ans, de Vaudreuil-Dorion, Québec
- Sara Burns, 31 ans, de Dollard-Des Ormeaux
- Justin Polenz, 34 ans, de Montréal
- Ryan Thibert, 37 ans, de Vaudreuil-Dorion
- Michael Farella, 29 ans, de Sainte-Geneviève, Québec
- Sébastien Guénolé, 30 ans, de Pierrefonds
- Ryan Bridgman, 37 ans, de Deux-Montagnes, Québec
- Stéphanie-Marie Samaras, 29 ans, de Laval, Québec
Les autorités ont déclaré Gareth West, 38 ans, également connu sous le nom de Buddy and Muscles, de Burlington, en Ontario ; et Jimmy Ylimaki, 35 ans, également connu sous le nom de Coop, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, sont toujours en liberté.
Les procureurs affirment que les centres d’appels étaient gérés par West, Khalid, Tatto, Moskwyn et Ricky Ylimaki, et l’acte d’accusation les accuse en outre de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent. West, Khalid, Tatto, Moskwyn et Ricky Ylimaki risquent une peine maximale de 40 ans de prison s’ils sont reconnus coupables, tandis que les autres personnes accusées pourraient être condamnées à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.
Le bureau du procureur américain a exhorté toute personne connaissant une personne victime d’une fraude aux personnes âgées à contacter la National Elder Fraud Hotline (833-FRAUD-11).