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Burlington, Vermont – Les forces de l’ordre canadiennes ont provisoirement arrêté 23 ressortissants canadiens le 4 mars après qu’ils aient été inculpés par un grand jury fédéral du Vermont pour avoir participé à une « arnaque aux grands-parents » découverte par le Service de l’immigration et des douanes des États-Unis. L’arnaque aurait escroqué des personnes âgées dans plus de 40 États de plus de 21 millions de dollars.
Selon l’acte d’accusation rendu par le grand jury le 20 février et rendu public le 4 mars, entre l’été 2021 et le 4 juin 2024, les accusés se sont livrés à une « escroquerie de grands-parents » impliquant des appels téléphoniques effectués à partir de centres d’appels de Montréal, au Québec. Au cours de ces appels téléphoniques, les accusés ont faussement prétendu être un parent d’une victime âgée, généralement un petit-enfant, qui avait été arrêté à la suite d’un accident de voiture et avait besoin d’argent pour une « caution ». D’autres accusés se sont fait passer pour un « avocat » représentant le parent de la victime âgée. On a souvent dit aux victimes âgées qu’il y avait une « ordonnance de non-divulgation » en place pour empêcher la victime âgée de parler à qui que ce soit de l’arrestation supposée d’un membre de leur famille. Les victimes âgées ont été convaincues de verser une caution à un individu se faisant passer pour un agent de caution, qui viendrait au domicile de la victime âgée pour récupérer l’argent. Cet argent a ensuite été transmis au Canada à la suite de livraisons d’argent liquide et de transactions financières, impliquant parfois des cryptomonnaies, ce qui, selon l’acte d’accusation, a masqué la source de l’argent et l’identité des accusés.
Lorsque les forces de l’ordre canadiennes ont exécuté des mandats de perquisition le 4 juin 2024 dans plusieurs centres d’appels, de nombreux accusés ont été trouvés en train de passer des appels téléphoniques à des victimes âgées en Virginie. L’acte d’accusation allègue que les centres d’appels étaient gérés par Gareth West, Usman Khalid, Andrew Tatto, Stephan Moskwyn et Ricky Ylimaki, et accuse également ces cinq accusés d’avoir conspiré en vue de commettre un blanchiment d’argent. Le complot a escroqué des Américains âgés de plus de 21 millions de dollars.
« Ces individus sont accusés d’un stratagème élaboré utilisant la peur pour extorquer des millions de dollars à des victimes qui pensaient aider leurs proches en difficulté. Les arrestations d’aujourd’hui sont le résultat d’une collaboration nationale ainsi que de nos partenariats internationaux essentiels avec nos collègues du Canada, la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada. « La lutte contre la criminalité transnationale est l’une de nos plus grandes priorités et nous travaillons main dans la main avec nos voisins pour démanteler les groupes criminels organisés qui menacent notre sécurité », a déclaré Michael J. Krol, agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure de l’ICE en Nouvelle-Angleterre.
« L’opération d’aujourd’hui est un excellent exemple du partenariat entre ICE Canada et la Sûreté du Québec et a permis de démanteler une importante organisation criminelle transnationale. Nous continuerons de collaborer avec la SQ, la Gendarmerie royale du Canada et d’autres organismes d’application de la loi pour identifier et démanteler les organisations criminelles opérant partout en Amérique du Nord et à l’étranger qui exploitent notre frontière commune et notre population vulnérable à des fins illicites », a déclaré Magdalena Sigur, attachée de l’ICE HSI à Ottawa.
« La conspiration criminelle transnationale décrite dans l’acte d’accusation s’en est prise à des Américains vulnérables partout aux États-Unis », a observé le procureur américain par intérim Michael P. Drescher. « Ces accusations reflètent le travail d’enquête minutieux des agents du Vermont du Homeland Security Investigations et du Internal Review Service-Criminal Investigations. De plus, nous reconnaissons l’aide considérable apportée aux enquêtes par la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada. »
« L’arrestation aujourd’hui de Gareth West et de ses complices démontre l’engagement de l’IRS-CI à protéger le peuple américain des mauvais acteurs, peu importe où ils se cachent », a déclaré Thomas Demeo, agent spécial par intérim en charge des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service, bureau local de Boston. « West et ses associés dirigent une entreprise criminelle transnationale dans le seul but de frauder des centaines de retraités de leurs économies en exploitant leurs émotions et en les trompant en leur faisant croire que leurs proches étaient en danger. L’IRS-CI s’engage à poursuivre sa collaboration avec ses partenaires des forces de l’ordre, tant au pays qu’à l’étranger, pour arrêter et dissuader quiconque cherche à tirer profit du dur labeur des citoyens américains. »
« Pour la Sûreté du Québec et les Enquêtes de la Sécurité intérieure, les organisations criminelles transnationales constituent une préoccupation importante qui nécessite une collaboration étroite. Les réseaux criminels opèrent au-delà des frontières ; il est donc essentiel d’avoir des partenariats solides entre les forces de l’ordre. « Les arrestations d’aujourd’hui soulignent l’efficacité de nos efforts conjoints, démontrant que notre coopération produit des résultats concrets pour améliorer la sécurité publique des deux côtés de la frontière », a déclaré l’inspecteur en chef Michel Patenaude.
Un acte d’accusation ne contient que des allégations, et les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire.
West, Khalid, Tatto, Moskwyn et Ricky Ylimaki risquent jusqu’à 40 ans d’emprisonnement s’ils sont reconnus coupables, et les autres accusés risquent jusqu’à 20 ans d’emprisonnement s’ils sont reconnus coupables.
L’enquête a été menée par l’ICE et l’IRS-CI avec l’aide du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et de la Sûreté du Québec au Canada. La Gendarmerie royale du Canada a procédé aux arrestations provisoires au Canada. Une aide importante a été fournie par le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice des États-Unis ainsi que par le Groupe d’entraide internationale de Justice Canada. Cette affaire a fait l’objet d’une enquête dans le cadre des Groupes de travail sur la lutte contre le crime organisé et la drogue (OCDETF). L'OCDETF identifie, perturbe et démantèle les organisations criminelles de haut niveau qui menacent les États-Unis en utilisant une approche multi-agences, dirigée par un procureur et basée sur le renseignement.
Plus d’informations sur les groupes de travail sur la lutte contre le crime organisé et les drogues
Les personnes accusées dans l’acte d’accusation :
- Gareth West, alias « Buddy » et « Muscles » (38 ans – Burlington, Ontario)
- Usman Khalid, alias « Paul » et « Pauly » (36 ans – Les Coteaux, Québec)
- Andrew Tatto, alias « Chevy » et « Truck » (43 ans – Pierrefonds, Québec)
- Stephan Moskwyn, alias « HK » (42 ans – Pierrefonds, Québec)
- Ricky Ylimaki, alias « Ruffles » (31 ans – Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Québec)
- Richard Frischman, alias « Styx » (31 ans – Montréal, Québec)
- Adam Lawrence, alias « Carter », (41 – Lasalle, Québec)
- Michael Filion, alias « Elvis », (45 ans – Pierrefonds, Québec)
- Jimmy Ylimaki, alias « Coop », (35 – Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec)
- Nicolas Gonzalez, alias « Brady », (27 ans – Kirkland, Québec)
- Ryan Melanson, alias « Parker », (27 ans – Montréal, Québec)
- Joy Kalafatidis, alias « Blondie », (31 – Pointe-Claire, Québec)
- David Arcobelli, alias « Phil », (36 ans – Pierrefonds, Québec)
- Jonathan Massouras, alias « Borze », (35 - Dollard-Des Ormeaux, Québec)
- Nicholas Shiomi, alias « Keanu » (42 ans – Montréal, Québec)
- Antonio Iannacci, alias « DJ » (33 – Pierrefonds, Québec)
- Jonathan Ouellet, alias « Sunny » (29 - Saint-Eustache, Québec)
- Kassey-Lee Lankford, alias « Lex », (28 – Vaudreuil-Dorion, Québec)
- Sara Burns, alias « Ginger » (31 – Dollard-Des Ormeaux, Québec)
- Justin Polenz, alias « Happy » (34 ans – Montréal, Québec)
- Ryan Thibert, alias « Toast » (37 – Vaudreuil-Dorion, Québec)
- Michael Farella, alias « Honda », (29 - Sainte-Geneviève, Québec)
- Sebastian Guénolé, alias « Tweeter », (30 – Pierrefonds, Québec) *Ryan Bridgman, alias « Clint » (37 ans – Deux-Montagnes, Québec)
- Stephanie-Marie Samaras, alias « North » (29 ans – Laval, Québec)
Tous les individus susmentionnés, sauf deux, ont été arrêtés au Canada le 4 mars. West et Jimmy Ylimaki sont toujours en liberté.
Neuf autres individus ont déjà été accusés dans le district du Vermont en lien avec cette arnaque des grands-parents, dont Otmane Khalladi (32 ans – Miami, Floride), Jean Richard Audate (39 ans – New York, New York), Philippe Alvarez (34 ans – Montréal, Québec), Paul Conneh (37 ans – Guangzhou, Chine), Dave Leblanc (37 ans – Greenacres, Floride), Zavier Buchanan (27 ans – Wellington, Floride), William Comfort (29 ans – Los Angeles, Californie), Alejandro Garcia (34 ans – Miami, Floride) et Enmanuel Castillo (31 ans – Miami, Floride).
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez été victime d'une fraude aux personnes âgées, vous pouvez obtenir de l'aide auprès de la National Elder Fraud Hotline (833-FRAUD-11). Cette ligne d'assistance téléphonique est une ressource gratuite créée par le Bureau des victimes de la criminalité du ministère américain de la Justice pour permettre aux personnes de signaler une fraude contre toute personne âgée de 60 ans ou plus.