Incidents associés
Aujourd'hui le ministre de la Défense Crosetto, hier (2019) le ministre de l'Économie Tria. Les maîtres de la tromperie ont toujours une longueur d'avance et ceux qui, ces dernières semaines, ont monté une escroquerie de plusieurs millions d'euros impliquant d'excellents noms - de Moratti à Armani, de Tronchetti Provera à Caltagirone - ont joué le même jeu que ceux qui, il y a des années, ont essayé de voler des caisses de la Rai, par l'intermédiaire du président du conseil d'administration de l'époque, Marcello Foa, un million d'euros.
L'arnaque du PDG
En 2019, l'opération impliquant 27 grandes entreprises italiennes a été baptisée « l'arnaque du CEO » - Chief Executive Officer - précisément parce que l'e-mail provenant de l'adresse giovannitria@mef.gov est envoyé directement au dirigeant de chaque entreprise qui se retrouve dans la ligne de mire. Et c'est justement cette absence d'intermédiaires qui fait que les numéros un y croient : quand un ministre écrit, il le fait sans se poser de questions. Et cela risque d'être pareil pour la Rai, mais dans le cas de la télévision d'État, l'escroquerie est déjouée par le PDG Salini.
Un million vers Hong Kong
Le ministre autoproclamé de l'Economie invite Foa à faire payer à la RAI une redevance convenue dans un contrat international avec des entreprises chinoises d'un million d'euros, à verser sur un compte courant à Hong Kong. Les détails contenus dans l’e-mail sont peu nombreux, ce qui compte c’est que le président sait qu’il a l’approbation du ministre. Tout sera expliqué prochainement par un avocat milanais, un certain Francesco Portolano, qui appelle peu après Foa et explique par quels canaux l'opération de paiement sera finalisée. Aucun soupçon, aucune question, comme l’avaient supposé les escrocs : la réponse au courriel de Tria est arrivée le lendemain. Foa ne répond pas personnellement, mais par l'intermédiaire du bureau du PDG Fabrizio Salini.
L'arrêt de Salini
Salini relit l'e-mail et quelque chose ne le convainc pas. Avant de procéder au transfert d'un million d'euros, il appelle Tria et découvre que le ministre ne sait rien des Chinois ni des contrats garantis par la médiation de Portolano. La Rai ne paie pas et porte plainte, les procureurs de Rome et de Milan commencent à enquêter et découvrent que l'argent versé par diverses sociétés sur le compte courant de Hong Kong, à travers un processus complexe de virements bancaires de l'étranger à l'étranger, passant par des comptes en Israël, revient en Italie via des achats immobiliers.
Les auteurs jugés
Un an après la plainte, deux des auteurs de la tentative d'attentat contre la RAI ont été inscrits au registre des suspects. Et maintenant, six ans plus tard, trois membres du groupe ont été traduits en justice par le parquet de Milan pour fraude et usurpation d'identité. Il s'agit de trois Italo-Israéliens : Felix Pinchas Attia et Yigal Halwani, 33 et 32 ans, (déjà condamnés en première instance à six ans de prison pour une fraude majeure en Norvège) et Beniamino Daniele Raffaele Namdar, trentenaire également.