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L'arnaque internationale. Professionnels en Italie, courtiers potentiels à l'étranger, comptes de la Hollande à Hong Kong. Rôles définis : le ministre, le fonctionnaire, le général. Mais aussi le comptable qui fait disparaître le butin des perquisitions téléphoniques et l'expert en informatique qui, par un habile jeu de miroirs, fait croire à l'entrepreneur que quelqu'un du ministère de la Défense le recherche.
Les accusations émises par le parquet de Milan se multiplient, alors qu'il enquête sur les coups (tentés ou réussis) du faux ministre Guido Crosetto et de son équipe : sous prétexte de devoir libérer des journalistes italiens enlevés à l'étranger, ils ont appelé de riches entrepreneurs pour leur demander des centaines de milliers d'euros. En fait, des travaux sont en cours pour donner des visages et des noms à ce qui apparaît à toutes fins utiles comme une association de malfaiteurs, composée de plusieurs personnes et spécialisée dans les fraudes à grande échelle. Aggravé, selon les enquêteurs, pour deux raisons : le montant des sommes demandées et avoir provoqué chez les victimes « la crainte d'un danger imaginaire ou la croyance erronée de devoir exécuter un ordre de l'Autorité ». Une enquête est également en cours pour usurpation d'identité, l'un des escrocs s'étant fait passer pour le ministre.
Pour le moment, une seule victime confirmée. L'ancien président de l'Inter, Massimo Moratti, selon la reconstitution, a effectué deux virements bancaires pour un peu moins d'un million d'euros et a signalé l'escroquerie à la police. Les familles Beretta et Aleotti ont également déposé des plaintes[(https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/02/08/news/truffa_falso_crosetto_corsa_contro_tempo_denaro_finito_estero-423989764/), une plainte a été annoncée par Luxottica de la famille Del Vecchio, une plainte est en route d'Esselunga, et une démarche similaire de Giorgio Armani n'est pas exclue. Parmi les cibles figuraient également Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Patrizio Bertelli, époux de Miuccia Prada et président du groupe, et la famille Caltagirone. Nous travaillons à comprendre si d’autres grands entrepreneurs italiens ont payé.
Le modus operandi apparaît similaire dans de nombreux cas : un fonctionnaire du ministère, un certain Giovanni Montalbano, a contacté les grands groupes pour faciliter une réunion urgente avec le ministre autoproclamé Crosetto. Qui a expliqué la gravité de la situation : les journalistes enlevés au Moyen-Orient, la nécessité de fonds privés pour les libérer en surmontant les difficultés bureaucratiques, la garantie que tout serait restitué en quelques jours par la Banque d'Italie : « C'est une question très urgente de sécurité nationale. La République vous en sera reconnaissante… ». Dans la plupart des cas qui ont été révélés jusqu'à présent, les attaques téléphoniques se sont abattues sur la première tranchée des géants ciblés, c'est-à-dire devant les secrétariats qui n'ont pas mis le soi-disant politicien en contact avec la haute direction de l'entreprise. Mais chaque cas peut fournir des idées d'enquête intéressantes et c'est pour cela que nous nous dirigeons vers un défilé de grands noms au parquet, de représentants de grandes marques appelés à raconter comment cela s'est passé.
Les enquêtes du procureur Giovanni Tarzia et de l'unité d'enquête des Carabinieri dirigée par les colonels Antonio Coppola et Fabio Rufino ont jusqu'à présent permis le blocage de deux comptes à l'étranger. Le premier en Hollande, le même endroit où aurait abouti le transfert instantané de Moratti, qui cependant, malheureusement pour lui, aurait ensuite rebondi à Hong Kong. Morale : effectivement récupérer cet argent semble une tâche difficile mais il est également vrai que quelqu'un a dû ouvrir ces comptes, il a dû fournir un document (bien sûr, peut-être au nom d'un homme de main), il a laissé des traces, des mouvements. Comment les signaux téléphoniques du gang ont laissé des traces, ce « bombardement » d'appels téléphoniques vers tous les plus grands entrepreneurs. Finalement, nous attendons la plainte du ministre Crosetto - qu'il a lui-même annoncée - et que les procureurs attendent de lire pour ajouter de nouvelles pièces et tenter d'attraper l'escroc international.