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Au moins dix grands entrepreneurs contactés. Trois plaintes. Deux virements bancaires réussis, tous deux liés au nom du président historique de l'Inter, Massimo Moratti. L'enquête sur le gang s'élargit, qui, se faisant passer pour le ministre de la Défense Guido Crosetto, a tenté de tromper (dans un cas réussi) des noms de l'économie, de l'industrie et de la mode sous prétexte de demander une contribution pour libérer les Italiens kidnappés à l'étranger.
Le parquet de Milan, dirigé par Marcello Viola, a ouvert une affaire pour fraude aggravée, confiée au procureur Giovanni Tarzia qui coordonne le travail des Carabinieri. Outre les plaintes de Moratti, il y a aussi celles de la famille Aleotti (groupe Menarini) et de Beretta, propriétaire de la multinationale d'armement. Les tentatives pour atteindre le sommet ont échoué. Les escrocs auraient tenté d'escroquer d'autres célébrités : Giorgio Armani, Marco Tronchetti Provera, Patrizio Bertelli, les familles Caltagirone et Del Vecchio. Les plaintes ont un fil conducteur : la demande de collaboration pour libérer des compatriotes kidnappés, des journalistes emprisonnés en Iran ou en Syrie. Un stratagème qui intervient quelques semaines après l'affaire Cecilia Sala. « La République demande votre aide et vous en sera reconnaissante. » La teneur des conversations est la suivante : « Nous vous restituerons tout par l'intermédiaire de la Banque d'Italie. »
L'intention des escrocs était que l'entrepreneur, ou sa secrétaire, soit contacté par le cabinet fantôme du ministre. Alors le faux Crosetto lui-même serait intervenu. Un général présumé est également présent sur le terrain. C'est le modus operandi qui aurait été utilisé avec Moratti. Crosetto lui-même, dans sa plainte sur "X", a raconté la genèse de cette "affaire absurde" qui a impliqué, entre mardi et jeudi, au moins cinq entrepreneurs, dont l'un aurait parlé avec le faux ministre. L'objectif est de reconstituer le portrait-robot du gang, composé de plusieurs professionnels.
Certains experts sur le sujet parlent des stratégies qu’ils ont pu utiliser. Le premier est le « spoofing téléphonique ». On peut résumer cela ainsi : la personne à tromper reçoit un appel téléphonique d’un ami. Mais le numéro de l'ami est en fait un faux, un masque, peut-être connecté à un serveur étranger. Les enquêtes sur le faux Crosetto ont jusqu'à présent permis de reconstituer plusieurs points d'où est passé le signal de l'escroquerie. En Italie et au-delà.
Les enquêteurs parlent de systèmes capables de rendre « anonyme » l’origine des appels. Certains évoquent également des techniques d’« ingénierie sociale », la capacité de construire des histoires convaincantes et crédibles. Comme dans ce cas, avec l’histoire des journalistes kidnappés. Appels et courriels pour construire un château de mensonges convaincant. Moratti lui-même a été bombardé d'appels téléphoniques dans les jours qui ont suivi la plainte, avec de nouvelles demandes de paiements, qui ont échoué. Les enquêteurs pourraient demander l’aide des entrepreneurs impliqués pour reconstituer l’histoire.
Etant donné que, comme l'a dit le ministre, certains se sont fait passer pour lui au téléphone, le recours à l'intelligence artificielle pour reproduire sa voix n'est pas totalement exclu. Cette hypothèse est également en cours d'investigation, même si plusieurs sources expliquent à Repubblica qu'aujourd'hui elle n'est pas répandue. L’approche téléphonique, bien qu’étudiée, apparaît parfois grossière. Et parmi les VIP contactés, il y a ceux qui ont compris à temps que l'autre voix n'était pas celle du ministre mais celle d'un inconnu. Les travaux se poursuivent pour tenter de geler l'argent - un million d'euros - volé par la bande à l'origine de la grande escroquerie, et qui a fini sur des comptes bancaires étrangers.