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La règle s’applique toujours : suivez l’argent. Pour tenter de geler le butin du faux gang Crosetto. Pour comprendre à qui appartiennent les comptes. Pour retrouver les auteurs de l'escroquerie au nom du chef de la Défense. Et de découvrir comment ils ont réussi à faire des appels aux entrepreneurs comme s'ils venaient du ministère, pour rendre la tromperie plus crédible. Est-ce qu'ils avaient des numéros privés ?
Aux trois déclarations de célébrités contactées par des escrocs se faisant passer pour le ministre – demandant de l’argent pour libérer de présumés journalistes kidnappés au Moyen-Orient – d’autres s’ajouteront bientôt. A partir de la plainte que Crosetto est sur le point de déposer : « Ma plainte est déjà prête », explique-t-il, en émettant l'hypothèse du délit d'usurpation d'identité, et on comprendra si le parquet de Milan, dirigé par Marcello Viola, aura également besoin de l'entendre. C'est lui qui a révélé « l'histoire absurde ». Il dit maintenant : « J'ai envoyé les carabiniers au domicile de la première personne qui m'a prévenu et j'ai signalé » l'incident « aux autorités judiciaires et aux services ».
La plainte d'EssilorLuxottica, propriété de la famille Del Vecchio, arrivera également sur le bureau du procureur Giovanni Tarzia, qui coordonne le travail de l'unité d'enquête des Carabinieri dirigée par les colonels Antonio Coppola et Fabio Rufino. Le gang a également tenté de contacter le géant, comme l'a raconté à Tg1 le responsable de la sécurité Stefano Orsini : « Une personne qui s'est présentée comme le secrétaire du ministre Crosetto, Montalbano, a demandé à parler à la haute direction de l'entreprise et à être rappelée d'urgence sur un numéro belge, où le ministre se trouvait pour une délicate réunion de l'OTAN ». Attaque repoussée. Ils ont déjà signalé Massimo Moratti (jusqu'à présent la seule victime confirmée), les familles Beretta et Aleotti. Les cyberpirates ont tenté de frapper, entre autres, Esselunga, Giorgio Armani, Marco Tronchetti Provera, Patrizio Bertelli, la famille Caltagirone. D’autres plaintes pourraient arriver dans les prochains jours.
Le même parquet a établi une liste de noms connus, considérés comme des cibles potentielles de l'escroquerie, à contacter pour voir s'ils peuvent fournir des informations utiles. Selon ceux qui travaillent sur l'affaire, le gang est composé d'experts. « Des fraudeurs professionnels », les qualifie le ministre de la Défense. D'après les témoignages recueillis, au moins deux parlent « un italien parfait ». Chacun avec un rôle : le faux Crosetto, le soi-disant fonctionnaire Montalbano, le faux général, certainement quelqu'un qui gère les comptes. Ils passaient des appels téléphoniques en s’appuyant sur plusieurs serveurs, comme dans une salle des glaces, pour cacher l’origine des appels. Ce faisant, ils ont laissé des traces que nous essayons maintenant de suivre en cartographiant les différents points par lesquels le signal est passé.
Ils ont utilisé un logiciel qui permet, de manière simplifiée, de faire cela : l'escroc appelle l'entrepreneur, mais le numéro du ministère apparaît en réalité sur le téléphone portable de la victime. Il pourrait s'agir de chiffres facilement disponibles, nous allons essayer de comprendre s'ils étaient confidentiels car cette deuxième hypothèse ouvrirait de nouveaux scénarios. Les autres numéros utilisés étaient en fait étrangers. De plus, les escrocs pourraient avoir utilisé un logiciel pour dissimuler la voix (alors qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour la piste de l'intelligence artificielle).
Les deux seuls transferts que les pirates ont réussi à obtenir (du moins à notre connaissance) ont fini à l'étranger. Entre l'Europe et Hong Kong. Depuis des jours, les magistrats travaillent pour geler les comptes et le chemin, bien que semé d'embûches, pourrait conduire à des résultats. Dans une cascade, nous allons essayer de comprendre à quels comptes ils appartiennent. Les auteurs de l'escroquerie « disposent à la fois de la technologie et de la capacité d'identifier les sujets. "Dans ce cas, ils ont identifié les principaux entrepreneurs italiens, des personnes qui, peut-être à la demande d'un ministre, étaient également disponibles pour effectuer un virement bancaire pour l'Italie", a déclaré Crosetto à Zona Bianca. Pour détendre l'atmosphère, il poste des messages de ses amis sur X. Comme celle du ministre de l'Economie Giancarlo Giorgetti : « Vous auriez au moins pu demander à acheter des BTP ! Maintenant, si j'appelle, personne ne me croira plus..."