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LANSING – Les résidents du Michigan faussement accusés de fraude à l'assurance-chômage par l'État du Michigan – et soumis à de lourdes sanctions financières qui ont contraint certains d'entre eux à la faillite – peuvent poursuivre leur action en justice contre non seulement les fonctionnaires de l'État, mais les entreprises privées qui ont conçu et aidé à mettre en œuvre le système d'arbitrage robotique très défectueux de l'État, a déclaré jeudi un juge fédéral.
Les entreprises - FAST Enterprises LLC et CSG Government Solutions - ont fait valoir qu'elles ne faisaient que suivre les ordres de l'État.
Mais cette défense, qui est similaire à celle avancée par les accusés lors des procès de Nuremberg, ne tiendra pas, a déclaré le juge de district américain David Lawson dans un avis de 68 pages.
"Depuis la Seconde Guerre mondiale, la défense du "juste obéir aux ordres" n'a pas occupé une position respectée dans notre jurisprudence, et (les acteurs gouvernementaux) dans de tels cas peuvent être tenus responsables... s'il y a une raison pour laquelle l'un d'entre eux devrait remettre en question le validité de cette ordonnance », a écrit Lawson, citant des juges d'appel fédéraux dans une affaire antérieure.
Pendant ce temps, un avocat des plaignants a déclaré que l'État avait continué à utiliser le MiDAS (Michigan Integrated Data Automated System) pour déterminer la fraude au milieu de dépôts record de demandes de chômage pendant la pandémie de coronavirus, et il pense que le système continue d'accuser à tort d'importants nombre de demandeurs de fraude du Michigan.
MiDAS est intentionnellement programmé "pour rendre difficile l'obtention de prestations", a déclaré Anthony Paris, l'avocat principal des plaignants.
Les avocats des entreprises n'ont fait aucun commentaire immédiat sur la décision. Le bureau du procureur général du Michigan, qui représente les accusés de l'État, "est toujours en train d'examiner la décision avec nos clients", a déclaré la porte-parole Courtney Covington Watkins. Les responsables de l'Agence d'assurance-chômage n'ont pas immédiatement répondu aux questions sur la décision et l'affirmation de Paris selon laquelle le problème de la fausse fraude est susceptible de se reproduire au milieu de la pandémie de coronavirus, malgré une surveillance plus humaine.
Lawson a décidé qu'une action en justice intentée par des avocats de deux cabinets d'avocats de Detroit – le Sugar Law Center for Economic and Social Justice et Ernst Charara & Lovell – peut être poursuivie contre FAST et CSG et deux représentants de l'État. Il a rejeté les allégations contre trois autres responsables de l'État et a également retiré l'un des cinq plaignants du procès.
"C'est une bonne nouvelle", a déclaré Paris. "Suivre les ordres n'est pas une excuse pour violer les droits constitutionnels."
L'État a reconnu qu'au moins 20 000 résidents du Michigan - et peut-être jusqu'à 40 000 – ont été accusés à tort de fraude entre 2013 et 2015 par un système informatique de 47 millions de dollars, acheté auprès de FAST, que l'État a exploité sans supervision humaine et avec une erreur. taux aussi élevé que 93 %.
Les personnes accusées à tort ont été soumises aux peines quadruples les plus élevées du pays et beaucoup ont été soumises à des techniques de recouvrement agressives telles que la saisie-arrêt de salaire et la saisie des remboursements d'impôt sur le revenu.
Dans le même cas, Lawson avait précédemment rejeté une demande de certification du procès en tant que recours collectif. Mais il devrait bientôt se prononcer sur une nouvelle demande de certification de recours collectif qui est plus soigneusement construite autour des plaignants qui peuvent montrer que l'État ne les a jamais correctement informés des allégations de fraude d'une manière qui leur a donné une chance raisonnable de se défendre.
L'État a remplacé son ancien système, qui envoyait des avis et des questions adéquats aux demandeurs d'assurance-chômage soupçonnés de fraude, par MiDAS, qui "produisait des avis et des questionnaires déficients avec beaucoup moins (le cas échéant) de surveillance humaine", a écrit Lawson.
Bien que l'Agence d'assurance-chômage soit responsable en dernier ressort, "le dossier contient suffisamment de preuves que FAST a contribué à la prétendue privation des intérêts de propriété des plaignants sans procédure régulière", a déclaré Lawson.
Quant au CSG, n'eut été des "recherches, des travaux, des conseils et de la gestion continue de la société de conseil, l'UIA n'aurait pas été en mesure de développer MiDAS", a déclaré le juge.
Lawson a déclaré que la poursuite pouvait également être poursuivie contre Sharon Moffett-Massey, qui dirigeait l'agence au moment des fausses conclusions de fraude, et Stephen Geskey, qui occupait divers postes de haut niveau à l'agence en rapport avec le projet MiDAS.
Une affaire similaire impliquant MiDAS, dans laquelle les principaux plaignants sont Grant Bauserman et Teddy Broes, [est maintenant devant la Cour suprême du Michigan](https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2019/04/ 05/michigan-job-fraud-cases-supreme-court/3376883002/). Une différence clé est que l'affaire Bauserman ne désigne que les États parties comme défendeurs, et non les entrepreneurs privés.
L'agence d'assurance-chômage du Michigan [a été inondée de demandes d'assurance-chômage au cours de l'année écoulée] (https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2020/12/22/unemployment-insurance-benefits-fraud- michigan/3931769001/) alors que les entreprises de l'État ont fermé leurs portes en vertu de l'ordonnance de séjour à domicile de l'État et que les programmes fédéraux ont élargi l'admissibilité.
Près de 3,2 millions de demandes de chômage ont été créées depuis le début de la pandémie il y a un an, avec près de 400 000 demandes en une semaine début avril.
Afin de faire face à l'afflux de réclamations, l'agence a assoupli certaines politiques de prévention de la fraude. Ce qu'il ne savait pas à l'époque, c'est qu'un réseau criminel international ciblait les programmes de chômage des États à travers le pays, y compris le Michigan.
On estime que des centaines de millions de dollars ont été distribués aux criminels à la suite de ces politiques assouplies. En réponse, l'agence a rétabli ces politiques de prévention de la fraude, passant désormais les réclamations via son filtre de gestionnaire de fraude avant qu'elles ne soient payées.
Le résultat est que certains demandeurs légitimes sans emploi ont vu leurs prestations augmenter, soit en attendant que leur identité soit vérifiée, soit en étant faussement accusés de fraude.
Paris a déclaré que l'administration du président Joe Biden avait récemment fourni des fonds à l'agence pour l'emploi pour embaucher 50 fonctionnaires supplémentaires, non pas pour fournir l'aide dont elle avait cruellement besoin pour payer les demandes de remboursement, mais pour éradiquer les fraudes présumées.
"Cela va se reproduire", a déclaré Paris. Bien que l'État affirme qu'il n'y a pas plus de surveillance humaine, "nous avons toujours le même système informatique".