ある女性が、Facebookでロバート・アベラ首相をフィーチャーしたディープフェイク動画を見つけて、5万3000ユーロ以上を投資した後に全財産を失った経緯を法廷で証言した。
この女性は月曜日の午後、ウクライナ国籍のカテリーナ・イゾトキナ被告に対する刑事訴訟で証人として出廷した。イゾトキナ被告はマネーロンダリング、詐欺による資金獲得、不正な利益の獲得、組織犯罪への関与の罪で起訴されている。イゾトキナ被告は容疑を否認している。
被害者とされる女性は、7月22日にアベラ氏が投資勧誘のスキームを宣伝していると思われる動画を目にした と裁判所に証言した。
2日後、彼女は同様の動画を目にした。動画には、元野党党首のシモン・ブスッティル氏、元首相のジョセフ・ムスカット氏、そしてEU委員会委員長のウルズラ・フォン・デア・ライエン氏が出演しており、フォン・デア・ライエン委員長は、すべての欧州市民にとって有益な投資方法としてこのスキームを宣伝していた。
何も知らない被害者はリンクをクリックし、携帯電話番号を入力した。
数秒後、彼女に電話がかかってきて、250ユーロの投資を勧められた。通話中に、彼女は銀行カードや銀行口座番号など、多くの情報を尋ねられた。
電話の相手は英語で、発信元は「+44」だった。
女性はBNF口座から250ユーロを送金しようとしたが、取引は成立しなかった。その後、HSBC口座を使って送金を試みたところ、取引は完了した。
これらはすべて電話で行われ、最初の取引が成立しなかった際、発信者は被害者とされる女性を落ち着かせようとしました。
その後、ファイナンシャルアドバイザーから連絡があると伝えられました。
7月28日、「マリア・リピンスキー」と名乗る女性が被害者とされる女性に電話をかけ、自身をファイナンシャルアドバイザーだと名乗りました。リピンスキーは毎日、目撃者に電話をかけていました。
「彼女は私の携帯電話にTelegramをインストールするように頼み、主にそこから連絡してきました。また、いつでも私のノートパソコンにアクセスできるように、ノートパソコンにAnyDeskをインストールするようにも言われました」と目撃者は振り返り、AnyDeskがあれば仮想通貨取引が容易になると言われたと付け加えました。
AnyDeskは、ホストアプリケーションを実行しているパソコンやその他のデバイスへの、プラットフォームに依存しないリモートアクセスを提供するリモートデスクトップアプリケーションです。このアプリケーションを使用することで、リモートコントロール、ファイル転送、VPN機能を利用できます。
「何が起こっているのか全く分かりませんでした」と目撃者は語り、すぐに取引プラットフォーム「Wealth Xpert」で取引を始めたと付け加えました。レビンスキー容疑者は被害者に対し、ビットコインよりも安全性の高い金の取引に資金を使っていると告げたとされている。
「グラフを見て、利益が出ているのが分かりました」と目撃者は述べ、自分が見た限りでは1日に30ユーロの利益が出ていたと付け加えた。
すると女性は、ディープフェイク動画では毎週1,000ユーロの利益が出ると謳われているのに、なぜもっと利益が出ないのかと問い詰めた。彼女は50,000ユーロの投資を求められ、25,000ユーロで合意した。被害者とされる女性はリピンスキー容疑者に対し、全財産を自宅に保管しているため現金のみで取引できると伝えた。リピンスキー容疑者は50,000ユーロを超える金額については宅配便を送ると伝えたが、最終的には25,000ユーロで合意した。
目撃者は日時を伝えられ、ジュリエク広場で宅配便業者と待ち合わせた。
リピンスキー容疑者は女性に対し、「皆の安全のため」と、配達員に話しかけたり、自宅近くで会ったりしないよう指示した。被害者と配達員が会った日、リピンスキー容疑者は茶封筒に入った現金を女性に渡したが、領収書は渡されなかった。
現金は女性の仮想通貨ウォレットに入金され、取引を始めると利益は増加したとされている。女性はその後、その現金は二度と戻ってこなかったと説明した。
リピンスキー容疑者はその後、アルゼンチンのパブロという人物からビットコインを購入し、売却すると伝えた。その人物は女性のウォレットに4万ユーロを入金したとされている。
「利益は1日で本当に増えました。資金を引き出すために来た時、すべての資金が凍結され、取引できないと言われました」と目撃者は振り返った。
彼女は「金融保険」が多額の資金に引っかかったと告げられ、さらに3万ユーロを支払うよう求められた。目撃者は、支払えた金額は1万6000ユーロだけだと証言した。リピンスキーは顧客が残した1万ユーロを使うことを提案し、取引でさらに4,000ユーロを調達したとされています。この資金は別の配達員によって被害者とされる女性から回収されました。
被害者とされる女性は、この1万ユーロが彼女のウォレットから出ていないため、資金を引き出すことはできないと告げられました。
「48時間以内に1万ユーロを支払わなければ全てを失う」
その後、リピンスキーは48時間以内に1万ユーロを支払わなければ全てを失うと告げました。
彼女は1万ユーロを受け取りましたが、配達員を派遣できるのは1万5,000ユーロまでだと告げられました。彼女はさらに現金を引き出し、1万2,000ユーロを調達しました。目撃者の記憶によると、その後、ポーランド人女性が広場まで来て資金を受け取りました。
お金は受け入れられ、被害者とされる女性は支払った金額の95%が返金されると伝えられ、その金額は彼女 の取引口座に反映され始めました。
その後、ユーロクリア・ベルギー・インターミディエリー銀行の職員を名乗る女性が目撃者に電話をかけ、5日以内に2万ユーロを支払わなければマネーロンダリングで訴えると脅しました。
この時点で、女性は娘のところへ行きました。
ChatGPTで生成されたテキスト
娘はメッセージとメールを見て、すぐにそのテキストがChatGPTで生成されたものだと分かりました。
目撃者は娘から「ママ、あれはChatGPTよ」と言われたと振り返り、これは詐欺だと付け加えました。
2人は警察に被害届を提出し、金融犯罪捜査局が捜査を開始しました。
警察は、現金取引の被害者がいた初めてのケースだったため、被害者とされる女性に対し、詐欺師と連絡を取り続けるよう勧めました。
「私たちは親友同士だと思っていたでしょう」と、証人はリピンスキーとの関係について語った。リピンスキーは、彼女が勤めていた会社を辞めたいと打ち明け、新しい会社に移ったら顧客として引き受けてくれると彼女に話していたという。
詐欺に遭ったと悟った後、女性は以前と同じようにリピンスキーと話すことができなくなった。
被告人が最後の金を受け取る前に、FCIDは管理配達の承認を得て、証人に偽札1万ユーロを渡した。彼女はそれを茶封筒に入れ、金額を書いて茶袋に入れた。
証人は法廷で「被告人とは会ったことがありませんでした」と述べ、「合計5万3250ユーロを支払いました。実質的に私の全財産です」と付け加えた。
女性は配達員との面会予定の1時間前に電話を受け、体調が悪いと告げられた。面会は翌日に延期され た。最終的に彼女が現場に到着すると、警察も現場に駆けつけており、目撃者から現金を受け取ったイゾトキナ氏は逮捕された。
「後悔することになる」
イゾトキナ氏が逮捕されると、被害者とされる女性は警察を名乗る電話を受け、リピンスキー氏は「自分の行為を後悔することになるだろう。彼女（被告）はすぐに釈放する。我々は詐欺師ではない」と脅迫したとされている。
反対尋問において、女性は「マリア・リピンスキー」と話したことを認めたが、別の名前だった可能性もあるという。
彼女はファイナンシャルアドバイザーとビデオ通話で話したことはなかったが、女性のTelegramアカウントと思われるアカウントからリピンスキー氏の写真を入手していた。
女性は、取引や金融に関する知識はなかったが、リピンスキー氏が彼女を導いてくれたと強調した。
裁判は今月下旬に再開される。
レイチェル・モンテベロ治安判事が裁判長を務めた。検察官のマリカ・シアンタル弁護士が、アンディ・ロティン警部の補佐を受けて起訴された。被告側の弁護士はニコライ・ブゲヤ弁護士とアレクサンダー・ボイチュク弁護士だった。