ある女性が法廷で、ロバート・アベラ首相のディープフェイク動画を使ったオンライン詐欺の被害に遭い、全財産（5万3000ユーロ以上）を失ったと証言した。
この証言は、ウクライナ国籍のカテリーナ・イゾトキナ被告に対する刑事訴訟中に行われた。イゾトキナ被告は現在、マネーロンダリング、詐欺、組織犯罪への関与の罪で起訴されている。イゾトキナ被告は無罪を主張している。(https://www.maltatoday.com.mt/news/court_and_police/137220/woman_arraigned_after_several_scammed_by_ai_video_featuring_robert_abela)
この詐欺の被害者は、7月22日にFacebookでアベラ首相のディープフェイク動画を初めて目にしたと述べている。動画は投資スキームを宣伝してい た。彼女は、元野党党首シモン・ブスッティル氏、元首相ジョセフ・ムスカット氏、欧州委員会委員長ウルズラ・フォン・デア・ライエン氏など、他の著名人が登場する同様の動画にも遭遇し、いずれも同じスキームを宣伝していたと強調しました。
興味をそそられた彼女はリンクをクリックし、電話番号を入力しました。するとすぐに英国の番号から電話がかかってきて、250ユーロの投資を勧められました。BNF口座への最初の送金は失敗しましたが、HSBC口座経由では取引が完了しました。
その後、彼女は「マリア・リピンスキー」という名のファイナンシャルアドバイザーを紹介され、彼女からTelegramで毎日連絡がありました。
被害者によると、彼女は「Wealth Xpert」というプラットフォームを使い始め、1日あたり約30ユーロの利益を示す偽のグラフを見せられました。ディープフェイク動画では毎週1,000ユーロの利益が約束されていたため、予想よりも低い利益に疑問を抱いた彼女は、50,000ユーロの投資を勧められました。
彼女は現金2万5000ユーロを渡すことに同意した。女性はジュリエク広場で配達員と会い、茶封筒で現金を渡したと述べている。
領収書は渡されず、リピンスキ氏は資金が仮想通貨ウォレットに預けられ、利益が出たと見せかけられたと主張した。
その後、彼女はアルゼンチンで「パブロ」という男からビットコインを購入するよう指示された。その後、「金融保険」上の懸念からすべての資金が凍結され、問題解決のためにさらに3万ユーロを支払うよう求められた。
彼女はなんとか1万6000ユーロを支払ったが、残りは別の顧客の資金で賄われると言われ た。これが事態をさらに複雑にし、詐欺師たちは後に1万ユーロの差額を返済しなければすべてを失うと脅した。彼女はさらに1万2000ユーロを集め、ポーランド人女性がそれを受け取った。
ユーロクリア・ベルギーの職員を名乗る別の人物から、5日以内に2万ユーロを支払わなければマネーロンダリングで法的措置を取ると脅迫されました。
この時点で、彼女は娘に助けを求めました。娘はすぐに詐欺だと気づき、メッセージとメールはChatGPTを使用して作成されたようだと指摘しました。
二人は警察に通報し、金融犯罪捜査局（FCID）が捜査を開始しました。当局は女性に対し、さらなる証拠を集めるため詐欺師とのやり取りを続けるよう勧告しました。
仕組まれた捜査の中で、女性はイゾトキナと会い、警察が用意した偽札1万ユーロをコントロール下で配達するよう指示されました。イゾトキナは小包を受け取った後、現場で逮捕されました。
逮捕後まもなく、女性はリピンスキーを名乗る人物から脅迫電話を受けました。「お前は自分のしたことを後悔することになるだろう。すぐに彼女を捕まえる。我々は詐欺師ではない」と脅迫されました。
「合計5万3250ユーロ、ほぼ全財産を支払った」と女性は法廷で証言した。
反対尋問において、彼女はファイナンシャルアドバイザーとビデオ通話で話したことはなく、取引や金融に関する知識もなかったため、リピンスキー氏を信頼して助言を求めたと証言した。
検察側は、マリカ・シアンタル司法長官とアンディ・ロティン警部が主導している。
イゾトキナ被告の弁護は、ニコライ・ブゲヤ弁護士とアレクサンダー・ ボイチュク弁護士が担当している。
この事件は、レイチェル・モンテベロ治安判事が担当している。