24歳のウクライナ国籍の女性が、ロバート・アベラ首相のAI生成動画を使った仮想通貨詐欺でマルタで複数の人物を騙し取ったとして、勾留された。
カテリーナ・イゾトキナと名乗るこの女性は、英国の居住許可証を保有しているものの、マルタに定住地はなく、水曜日に法廷で罪状認否を受けた。彼女はマネーロンダリング、詐欺、不法利得、組織犯罪への関与の罪状に対し無罪を主張した。
審理中、アンディ・ロティン警部は、アベラ首相が登場するディープフェイク動画がソーシャルメディア上で拡散し、仮想通貨投資を虚偽推奨したことが発端だと説明した。複数の人物がこの詐欺の被害に遭っている。
ある被害者は、複数の取引と現金の両方で5万2000ユーロを騙し取られたと主張している。捜査官は、被告が最初の損失の後も被害者に対し、さらなる金銭の支払いを要求し続けていたことを突き止めた。
警察は容疑者逮捕のため、コントロールされた引き渡しを実施した。被害者は、警察が用意した偽造50ユーロ札を使い、ジュリエク広場で1万ユーロを渡すよう手配した。私服警官は引き渡し直後にイゾトキナ氏を逮捕した。
裁判所は、被告の資産6万3000ユーロの凍結命令を発令した。
弁護人のニコライ・ブゲヤ氏は、イゾトキナ氏が警察に協力しており、捜査当局が既に関連証拠を保有していることを強調し、保釈を求めた。しかし、検察官のマリカ・チアンタル氏は、捜査がまだ初期段階にあり、原告がまだ証言していないこと、そして被告がマルタとのつながりがないため逃亡の恐れがあることを理由に、保釈請求に反対した。チアンタル氏はまた、証拠の改ざんや犯罪組織とのつながりの可能性についても懸念を示した。
エレイン・リッツォ判事は保釈を却下し、女性の拘留継続を命じた。
この事件は、マリカ・シアンタル司法長官が担当し、アンディ・ロティン検事とダンカン・シェンブリ検事の補佐を受けています。弁護側はニコライ・ブゲヤ弁護士とアレクサンダー・ボイチュク弁護士が出廷しました。