レポート 6253

ニュージーランドの投資家が新たな「パンプ・アンド・ダンプ」詐欺に巻き込まれていると、金融市場庁（FMA）のテ・マナ・タタイ・ホコホコ（Te Mana Tātai Hokohoko）が発表しました。

FMAの市場・投資家・報告担当ディレクター、ジョン・ホーナー氏は次のように述べています。「投資家の教育と保護を目的とした世界投資家週間の開幕にあたり、ニュージーランドの投資家の皆様に、この最新版のディープフェイクを使ったなりすまし詐欺について改めてお知らせいたします。新たな警告を発しました。」

「今回の詐欺は、なりすましの企業経営者を起用したソーシャルメディア詐欺広告を用いて、投資家に偽の投資家チャットグループへの参加を促しています。FMAは、2025年8月19日に発出した警告において、なりすまし詐欺に関する懸念を初めて表明し、その後、この詐欺が市場操作を目的とした世界的な詐欺ネットワークの一部であることを示す追加情報を入手しました。」

パンプ・アンド・ダンプとは、ある人物が企業の株式を購入し、株価を上昇（または「パンプ」）させるための組織的なキャンペーンを開始することです。その後、投資家は株式を売却（または「ダンプ」）して利益を得る一方、他の株主は株価の下落によって経済的損失を被ります。

「ポンプ・アンド・ダンプ」を行う者は、多くの場合、ソーシャルメディアやオンラインフォーラムを利用して、企業の将来性に関する虚偽の情報を拡散し、企業の株式購入への期待感を煽ります。こうした期待感と関心によって、投資家を誘い込み、株価を人為的につり上げます。これは市場操作の一形態とみなされます。

ポンプ・アンド・ダンプ詐欺は、ニュージーランドの著名なビジネスリーダーを装ったFacebookやInstagramの広告を利用してニュージーランドの投資家をターゲットにし、WhatsAppなどのメッセージングプラットフォーム上のチャットグループに参加するよう勧誘します。そこで投資家は、評判の良い取引プラットフォームを利用して海外の取引所に上場している企業の低価値株を購入し、株価を人為的につり上げるように仕向けられます。詐欺師は、つり上げた価格で自身の株式を売却し、その後株価が下落すると、被害者が損失を被ることになります。

被害者が損失を被ると、詐欺師はしばしば、被害者が補償または払い戻しを受ける権利があると虚偽の主張をします。そして、詐欺師は被害者から個人情報を取得し、さらなる支払いを求めます。

「私たちは多数の苦情を受けており、複数の被害者が多額の損失を被っています」とジョン・ホーナー氏は述べています。

「これらの苦情は氷山の一角に過ぎない可能性があります。こうしたなりすましによるパンプ・アンド・ダンプ詐欺は数日から数週間にわたって行われるため、現在ニュージーランドで他にも同様の詐欺が発生しており、詐欺師が別の企業の株式に手を広げている可能性があります。

ニュージーランド国民の皆様には、投資に関する決定を下す際や投資アドバイスを求める際には、特に注意するようお願いいたします。組織がソーシャルメディアを通じて投資に関するアドバイスを提供している場合は、注意してください。疑わしい活動があれば、ソーシャルメディアのチャネル、関係する企業、そしてFMAに報告してください。」

「この詐欺やその他の詐欺の被害に遭われた投資家の皆様には、くれぐれもご注意ください。これらの詐欺には、ポジションを解消する「機会」や、損失した資金の回収を支援するといった内容が含まれる可能性がありますが、これらも詐欺である可能性が高いです。」

「FMAの役割の一つは、企業、投資家、そして消費者が金融市場に自信を持って十分な情報に基づいて参加できるよう促進することです。

「そのため、私たちは、この詐欺が投資家にどのような影響を与えるかについて認識を高め、一般の方々に詐欺の回避方法を啓発するため、緊急に最新の警告を発令する措置を講じました。」

[疑わしいパンプ・アンド・ダンプ詐欺に利用された投資アドバイスグループチャット](https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/suspected-pump-and-dump-schemes/ 「警告とアラートページへのリンク」)

「私たちの目標は、詐欺の手口に対する認識を高め、投資家に対し、詐欺に引っかかる可能性のある投資判断を下す前に立ち止まり、慎重に検討するよう促すことで、ニュージーランドを詐欺師にとって魅力のない場所にすることです。」

FMAは、パンプされた株式の一部が米国の証券取引所（NASDAQ）に上場されており、またパンプされた企業の一部が中国に拠点を置いていることを踏まえ、関連する海外の金融規制当局とも事案の詳細を共有しています。現在、海外でも同様の詐欺が横行しており、FBIも最近警告を発しました。

[インターネット犯罪苦情センター (IC3) | 詐欺師がソーシャルメディアやメッセージアプリでアクセスできる投資クラブを通じて米国株投資家を狙う](https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250703 「FBIの公開警告へのリンク」)

FMAは、なりすまし被害に遭っているニュージーランドの銀行や企業に対し、なりすまし詐欺が新たな手口で利用されていることに注意喚起し、FMAの警告を共有するよう呼びかけています。

[ポンプ・アンド・ダンプ詐欺の疑いのある投資アドバイスグループチャット](https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/suspected-pump-and-dump-schemes/ 「警告と警告ページへのリンク」)

[WhatsApp投資広告に利用される偽のFacebookページ](https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/suspected-pump-and-dump-schemes/ 「警告と警告ページへのリンク」)

[WhatsApp投資広告に利用される偽のFacebookページ]詐欺](https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/imposter-facebook-pages/ 「警告とアラートページへのリンク」)

詐欺の手口

• 詐欺師はソーシャルメディアを通じて投資クラブのグループチャットを宣伝します。多くの場合、詐欺師はビジネスリーダーや金融評論家を装った広告を掲載し、グループチャットを宣伝します。場合によっては、WhatsAppなどのメッセージングプラットフォームを通じて、グループチャットへの一方的な招待状を送信することもあります。
• グループチャットでは、「投資メンター」がグループメンバーに取引のアドバイスを提供します。グループチャットには数十人のメンバーがいるように見えますが、実際には詐欺師が管理するボットアカウントが中心です。
• 詐欺師は最初に、NVIDIAやTeslaなどの有名大企業の株式購入を勧める場合があります。これは、潜在的な被害者をパンプ・アンド・ダンプに誘い込む前に、信頼関係を築くための戦術です。詐欺です。
• 最終的には、詐欺師はより小規模な企業の株式を推奨します。会員は、投資プロセスを指導してくれる投資メンターまたはアシスタントに直接メッセージを送るよう勧められることがよくあります。
• 数週間から数ヶ月かけて、被害者の投資によって企業の株価が人為的に高騰（「ポンプ」）します。その後、詐欺師は保有株を高騰した価格で売却（「ダンプ」）します。株価が暴落すると、被害者は損失を被ることになります。
• 株価が下落し、被害者が損失を被ると、詐欺師は投資家に対し、補償または払い戻しを受ける権利があると告げることがあります。詐欺師は、資金にアクセスするために、被害者にオンラインフォームへの記入、身分証明書のコピーの提出、または申請料の支払いを求めることがあります。これは回収詐欺であり、被害者の個人情報を収集したり、さらなる資金を搾取しようとするものです。

ポンプ・アンド・ダンプ・スキームを見分け、回避する方法

1. 次のような場合は注意が必要ですソーシャルメディア上の金融サービス広告への反応。広告に著名なビジネスリーダーや金融評論家が登場している場合は、詐欺師である可能性があります。

2. 金融アドバイスや取引推奨に関する迷惑メッセージには応じないでください。

3. 取引推奨に従う前に、アドバイスを提供している人が金融アドバイザー資格を有する[FSPRに登録済み](https://fsp-register.companiesoffice.govt.nz/ 「FSP登録ウェブサイトへのリンク」)であることを確認してください。

4. 特に新興株や低価格株に関する、緊急性や時間的制約のある取引推奨には疑いを持ってください。詐欺師は、投資家の「機会を逃したくない」という恐怖心を利用し、潜在的な被害者に迅速な行動を迫ることがよくあります。

詐欺に遭ってしまった場合の対処法

1. 詐欺師とのやり取りをやめましょう。個人情報や支払いをこれ以上提供しないでください。グループチャットをWhatsAppに報告し、すべてのデバイスで詐欺師をブロックしてください。

2. 銀行口座や詐欺師にクレジットカード／デビットカードの情報を提供してしまった場合は、直ちに銀行に連絡して口座を保護してください。

3. 詐欺師の指示に従ってリモートアクセスソフトウェアをダウンロードした場合は、直ちにIT専門家に連絡して、デバイスにマルウェアがないかチェックしてもらってください。リモートアクセスソフトウェアがデバイス上で動作している状態で銀行口座やその他の決済システムにアクセスした場合は、関連する口座プロバイダーに報告してください。

4. 詐欺師の要求に応じてその他の個人情報を共有したり、ソフトウェアをダウンロードしたりした場合は、IDCare に連絡して、個人情報を保護するための計画を作成してください。

5. 詐欺師の取引推奨に従った場合は、取引に使用した取引プラットフォームまたは証券会社に連絡して、詐欺について知らせてください。

6. スパムメールやテキストメッセージを受信している場合は、[Department of Internal Affairs]に報告してください。こちら](https://www.dia.govt.nz/Spam-Report-Spam 「DIAウェブサイトへのリンク」)

7. 信頼できる親戚や友人に、何が起こったのかを伝えましょう。状況をより明確に把握し、詐欺師への対処方法や、次に何をすべきかアドバイスをもらえるかもしれません。

8. 被害者支援センター（0800 842 846）に連絡するか、ウェブサイトをご覧ください。無料の精神的サポートと実践的なサポート、情報提供を受けることができます。

9. [FMAに詐欺を報告してください。](https://www.fma.govt.nz/scams/report-a-scam/ 「詐欺報告ページへのリンク」)