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Inca Digitalの最新レポートによると、FTXの債務請求者を装った詐欺グループが2社から560万ドル以上を詐取した。
犯人らは、AI生成のIDと破産記録への不正アクセスを利用して、この計画を実行したとされている。
レポートでは、犯人はLim Chee ChongとTeh Jin Loonという2つの偽名で活動する個人またはグループである可能性が高いと特定されている。
Inca Digitalは、詐欺師がAIツールを用いて顔の外観を操作し、視覚的に矛盾する偽のシンガポールIDカードを発行した可能性が高いことを突き止めた。
犯人の写真は、現在麻薬密売で服役中の元プロゲーマー、カーティス・ラウ・ワイキン氏の写真と酷似していました。
FTX債権販売
この詐欺は2024年6月に始まり、詐欺師はFTX債権を2社 に売却しました。債権は正当であると確認されましたが、両社は後にFTXの破産債権を管理するクロール社から却下通知を受け取りました。
捜査当局は、詐欺師が破産申請書類、または2023年にクロール社で発生したデータ侵害を通じてFTXの顧客データにアクセスしたと考えています。
ブロックチェーン分析により、盗まれた資金はBinance、CoinEx、Gate.ioを経由して送金されたことが明らかになりました。詐欺に関係する2つのアドレスが、同じCoinExの入金アドレスに資金を送金していたことから、これらの偽名が同一組織に属しているという疑いが強まりました。
さらに、分析の結果、資金の出所はSymbolic Capital Partnersと関係のあるMEVボットにまで遡ったが、Inca Digitalは同社の関与を確認できなかった。