破産した大手暗号資産取引所FTXが元顧客への債務返済を開始する中、ブロックチェーンアナリストは、FTX債権者2名から560万ドルを詐取した犯人（もしくは犯人グループ）を特定したと主張している。
暗号資産情報プラットフォームInca Digitalは、FTX債権取引の二次市場において、複数の偽名を使う個人またはグループによって少なくとも2つの企業が詐取された不正行為を確認したと発表した。報告書によると、資金はその後、暗号資産取引所Gate.io、CoinEx、Binanceを通じてロンダリングされた。
Inca Digitalは、犯人はLim Chee ChongとTeh Jin Loonという2つの異なる名前を使っていた同一人物である可能性が高いことを突き止めたと述べた。さらに、「彼ら」は住所を同じ建物に記載しており、詳細はわずかに異なるだけだった。
調査の結 果、犯人は2024年6月、匿名の2社に対し、FTX債権の売却について連絡を取っていたことが判明した。 Chong/Loon社は、デューデリジェンスとFTXの破産債権管理会社であるKroll社に対し、取引は安全だと納得させることに成功しました。しかし、その直後、両社は詐欺に遭い、Chong/Loon社はFTXの顧客であると主張していましたが、実際には顧客ではありませんでした。
Inca Digital社は、容疑者が提示した請求が正当であると確認されたという事実は、誰かがFTXの請求データに不正アクセスしたことを示唆していると強調しました。既報の通り、2023年8月、Kroll社は従業員の携帯電話のSIMカードが盗まれたことを受けてセキュリティ侵害を受けました。しかし、同社は、氏名、住所、電話番号、FTXアカウントに関するデータなど、「機密性のない」顧客データのみが侵害されたと述べています。
一方、Inca Digital社の調査では、犯人が偽造IDカードを使用して被害者を騙し、AIによる顔認識ツールを使って容姿を変えた可能性も示唆されています。
「デューデリジェンス通話の録音では、犯人の顔に不審なランダムな動きが見られた」と捜査官らは述べ、さらに分析を進めたところ、犯人の写真が、現在服役中の元プロリーグ・オブ・レジェンド選手、カーティス・ラウ・ワイキン（通称トイズ）の写真と酷似していることが判明したと付け加えた。