香港警察は、紛失した身分証明書の写真を、詐欺師の顔の特徴を模倣したディープフェイク画像に差し替えることで、銀行の本人確認を回避し口座を開設していた詐欺グループの幹部として、8人を逮捕した。
香港警察金融情報捜査局のフィリップ・ルイ・チェホ警視は土曜日、今回の家宅捜索は4月7日から17日にかけて香港全域で実施された詐欺、サイバー犯罪、マネーロンダリングの取り締まり強化の一環であると述べた。
警察は18歳から80歳までの503人を逮捕した。これらの事件による被害額は15億香港ドル（1億9,320万米ドル）を超えた。
香港警察サイバーセキュリティ・テクノロジー犯罪局の孫毅基警視は、紛失したと報告された少なくとも21枚の香港身分証明書を使用し、香港の銀行口座開設を44件申請した疑いで、木曜日に8人の容疑者を逮捕したと述べた。
サン氏は、「この犯罪組織はまず、ディープフェイク技術を用いて詐欺師の顔の特徴をカード所有者の外見と合成し、次に詐欺師の自撮り写真をアップロードしてカード所有者になりすまし、オンライン認証プロセスを回避しようとした」と述べた。
44件の申請のうち30件は、偽造された画像が銀行のオンライン本人確認を通過し、成功した。
成功した申請の半数は、人工知能を用いて詐欺師の顔と身分証明書の顔を合成した画 像だった。残りの半数は、身分証明書の写真を詐欺師の写真に単に置き換えただけだった。
警察によると、これらの銀行口座は、合計86万香港ドルのローン申請やクレジットカードでの購入、そして120万香港ドルを超える犯罪収益の洗浄に利用されていたという。
サン氏は、2023年から2024年の間に紛失したと申告されたIDカードを、この組織がどのようにして入手したのか、警察は依然として捜査中だと述べた。
警察は、詐欺共謀とマネーロンダリングの疑いで男性6人と女性2人を逮捕し、複数の携帯電話、コンピューター、外部記憶装置を押収した。
容疑者は24歳から41歳で、首謀者と中心メンバーは地元の三合会に所属しているとみられる。
ルイ氏は、市民に対し、銀行口座へのアクセス権を他人に貸したり、貸与したり、売却したりしないよう警告した。
「口座名義人と利用者が面識の有無に関わらず、口座がマネーロンダリングに利用された場合、口座名義人は刑事訴追される可能性があります」とルイ氏は述べた。
市全体で行われた取り締まりで逮捕された男性333人と女性170人は、404件の事件に関与していたことが判明しており、そのほとんどは雇用詐欺、投資詐欺、オンラインショッピング詐欺だった。
彼らは詐欺共謀、欺瞞による財産取得、マネーロンダリングの容疑で逮捕された。
これらの事件には、過去2週間に中国本土警察と協力し、壊滅させられた2つの国境を越えたマネーロンダリング組織が含まれている。
ルイ氏によると、シンジケートの一つは、詐欺行為で得たとみられる犯罪収益をロンダリングする手段として、中国本土からの旅行 者を雇って香港で金の宝飾品を購入させていたという。
このシンジケートは、昨年12月から今年3月の間に中国本土で240件の詐欺事件に関与し、総額1,850万元（250万米ドル）の損失を被っていたことが判明した。
「シンジケートの首謀者たちは、中国本土の各省から手先を募集し、陸路で香港に連れてきてホステルのような宿泊施設を提供していた」と警視正は述べた。
シンジケートのメンバーは、勧誘したメンバーに対し、香港でデジタル決済手段を用いて金の宝飾品を購入させる手配をしていた。取引額は数万香港ドルから数十万香港ドルに及んでいた。
香港警察は先週火曜日、シンジケートの指示の下、83万6000香港ドル相当の金の宝飾品34点を購入した3人の男を逮捕した。
うち2人は、本土からの入国を許可する渡航文書である双方向通行許可証を所持していた。3人目の容疑者は香港人だった。
本土警察は同日、17人を逮捕した。
2つ目の越境詐欺シンジケートは、偽造の銀行口座、雇用証明書、電気料金請求書を用いて、本土からの人々が香港で口座を開設できるよう手配していた。香港警察と本土警察は、この事件に関連して合わせて16人を逮捕した。
シンジケートは2023年12月から4月の間に香港で61件の詐欺事件に関与し、損失額は2670万香港ドルに上った。開設された口座は詐欺による収益の受け取りに使用されていた。
香港警察は先週木曜日、荃湾（ツェンワン）の工業団地内にある詐欺センターを強制捜査した。
香港警察商業犯罪局のチャールズ・フォン・プイケイ警視は、警察が20歳から37歳までの11人を逮捕したと述べた。逮捕者数は明らかにさ れていないが、三合会と関係があるという。
警察は、台本、被害者へのアプローチ方法を記したメモ、携帯電話、SIMカードを押収した。
この詐欺グループは出会い系アプリで潜在的なターゲットを探し、偽のプロフィールで誘い込み、偽のプラットフォームでオンラインショップを開設するよう勧めていた。
「現場の証拠から推定すると、このグループは1日に約100人の潜在的な被害者に接触し、1人あたり約5万香港ドルから10万香港ドルを騙し取っていた。このグループは週に最大100万香港ドルを騙し取ることができるとみられる」とフォン警視は述べた。
香港法では、詐欺共謀に対する最高刑は懲役14年、またはマネーロンダリングの場合は罰金500万香港ドルと懲役14年となっている。