連邦検察官は、米国の40州以上で高齢者から2,100万ドル以上をだまし取った大規模な詐欺に関与したとして、20人以上のカナダ国民を起訴したとバーモント州連邦検事局が発表した。
今週公開された起訴状によると、「祖父母詐欺」は2021年夏から2024年6月まで、モントリオール市内および近郊のコールセンターで行われていた。
被告らは「何百人もの退職者の感情につけ込み、愛する人が危険にさらされていると思わせることで、彼らの生涯の貯蓄をだまし取ることを唯一の目的とした国際的な犯罪組織」を遂行したと、IRSの刑事捜査局ボストン支局のトーマス・デメオ特別捜査官代理は声明で述べた。
知っておくべきことは次のとおりです。
高齢者詐欺の仕組み
検察官によると、被告の中には被害者の親族、通常は孫を装い、自動車事故で逮捕された後に保釈金が必要だと主張した者もいた。他の被告は、親族の代理人弁護士を装ったとされている。
起訴状によると、電話は米国内からかかってきたように見せかける電話会社を通じてかけられた。
被害者らはまた、保釈保証人を装って自宅にやって来た人々に保釈金を渡すよう説得され、しばしば口止め命令が出されていると信じ込まされ、この状況を誰にも話せないようにされた。起訴状によると、保釈金が増額されたと偽って何度もアプローチされた被害者もおり、共謀者らは多額の金銭を提供する者を「大金持ち」と呼んでいたと当局は述べた。
その後、だまし取られた金はカナダに送金された。起訴状によると、取引には仮想通貨が絡むことがあり、資金の出所と関係者の身元は不明だった。
カナダの法執行官は、昨年、複数のコールセンターで捜索令状を執行した際、被告の多くがバージニア州の高齢の被害者と電話で会話をしていたのを発見したと述べた。
「脆弱な被害者」
27歳から45歳の被告25人のうち、2人を除く全員が火曜日にカナダで逮捕された。逃亡中の2人、通称「バディ」または「マッスルズ」のガ レス・ウェスト（38歳）と通称「クープ」のジミー・ユリマキ（35歳）は、偽のコールセンターを運営していたとされる容疑者の1人である。
ウェスト、ユリマキ、その他3人はマネーロンダリング共謀罪でも起訴されており、有罪判決が下れば最長40年の懲役刑が科される。残りの被告は最長20年の懲役刑が科される可能性がある。
この詐欺事件に関連して、バーモント州ではさらに9人が起訴されている。
「起訴状に記載されている国際犯罪共謀は、米国全土の弱い被害者を食い物にしていた」と、バーモント州地区のマイケル・ドレッシャー代理米国検事は、起訴を発表した際のニュースリリースで述べた。
USAトゥデイがコメントを求めたところ、同事務所は捜査が進行中であることを理由に詳細の開示を拒否した。
調査には、IRS の犯罪捜査部門に加え、ニューイングランド国土安全保障調査局と米国税関・国境警備局の捜査官が参加し、ケベック州警察とカナダ王立騎馬警察の協力も受けた。
高齢者を狙った金融犯罪は増加傾向にあるが、被害者数と金銭的損失は大きく異なる。2024 年 4 月に FBI のインターネット犯罪苦情センターが発表した報告書によると、高齢者詐欺の苦情は 10 万 1,000 件で、損失総額は 34 億ドルに上る。被害者が必ずしも恥ずかしさからこうした犯罪を報告しないため、この数字はおそらくもっと高いだろうという意見もある。