火曜日に公開された連邦起訴状によると、カナダ人容疑者25人が「祖父母詐欺」の一環として米国の高齢者から2100万ドルをだまし取った罪で起訴された。
モントリオールを拠点とし、同地またはケベック州内の他の場所に居住していたとされる25人全員が、数百人の米国退職者を犠牲にしたハイテクを駆使した作戦に関与していたとされる事件で、有線通信詐欺の罪で起訴されたと、バーモント州の米国検事は声明で述べた。
IRS犯罪捜査局ボストン支局のトーマス・デメオ特別捜査官は、被告らは「感情につけ込み、愛する人が危険にさらされていると思わせるこ とで、数百人の退職者から生涯の貯蓄をだまし取ることを唯一の目的とした国際犯罪組織」の一員であると述べた。
声明によると、25人の容疑者のうち23人が火曜日にカナダで逮捕された。2人は依然として逃亡中で、声明では彼らの居場所が明らかにされていない。
検察官によると、被告らは法執行機関が「祖父母詐欺」と呼ぶ物語を使ったという。祖父母に電話がかかってきて、自動車事故に遭って逮捕された10代または成人の孫の保釈金として数千ドルを送金するよう促すというものだ。物語の一部として、被害者は孫の事件が厳重な口止め命令下にあり、金銭の要求について誰にも言ってはいけないと告げられる、と検察官は述べた。
起訴状と声明によると、捜査官らはアラバマ州からワイオミング州まで40州で被害者を発見した。連邦検察官は、この作戦の収益を2100万ドルと見積もったが、個々の被害者が何を失ったかは明らかではない。
連邦大陪審は2月20日、被害者の一部が住むバーモント州で非公開で起訴した。起訴状によると、容疑者のうち5人に対してマネーロンダリングの容疑も追加されており、容疑者は利益の出所を隠そうとしたとされている。
バーモント州の米国連邦検事の広報担当者は、火曜日の夜のコメント要請にすぐには応じなかった。
米国検察官によると、被告の一部はバーモント州の潜在的な被害者に電話をかけていたところ、6月にカナダの法執行機関による捜索中にモントリオール地域のコールセンターで発見された。米国連邦検事の声明によると、この作戦は2021年から行われていた。
米国連邦検事の声明によると、まだ逮捕されていない2 人を含む容疑者5人は、コールセンターの管理に協力していた。
起訴状によると、被告らは全員、巧妙な手口で、被害者候補に電話をかけることに特化し、うまくいけば、その電話を「クローザー」に引き継ぎ、被害者候補に送金させたり、現金を受け取れるように準備させようとしたりしていた。
起訴状によると、電話は、被害者候補の名前、住所、電話番号、推定世帯収入などの情報を詳細に記したスプレッドシートに基づいていた。
起訴状によると、この手口は、ケベック州からの電話を米国から発信されたように見せかける最新の技術を利用していた。
詐欺師らは、使用していた携帯電話のSIMカードを交換することで頻繁に電話番号を変えていたと検察は述べた。
起訴状によると、この手口では、仲間が保釈保証会社の従業員を装って被害者の自宅から現金を受け取っていたが、被害者が手の届かない場所にいることもあったという。検察官は、被告らが集金のために集配サービスを提供する配車サービスを利用したと主張している。
起訴状によると、他の時には、被害者に、不動産ウェブサイトでの検索で空き家だと特定した家にお金を郵送させた。
また、火曜日の声明で検察官は、利益をカナダに送る段階になると、容疑者は資金の出所を隠すために暗号通貨を使用することもあったと述べた。
起訴状によると、検察は盗まれたとされる資金の没収を求める。
米連邦検事の声明によると、通信詐欺とマネーロンダリングの罪に問われている5人の被告は、有罪判決を受けた場合、懲役40年の可能性がある。通信詐欺の罪のみに問われている20人は、20年の刑に処される可能性があるという。
裁判記録によると、被告らは連邦裁判所に出廷しておらず、弁護士がいるかどうかも不明である。バーモント州の連邦公選弁護人事務所はコメントの要請にすぐには応じなかった。