連邦検察当局は、火曜日に20人近くのカナダ人が逮捕され、米国の高齢者を狙った「祖父母詐欺」に関与したとして起訴されたと発表した。
連邦大陪審は先月、2021年から2024年の間に40州以上の米国市民から2100万ドルを詐取したとされる陰謀に関与したとして25人のカナダ人を起訴した。バーモント州連邦検事局によると、この事件で起訴された2人を除く全員が火曜日にカナダで逮捕された。
連邦検察当局は、2021年夏から2024年6月の間に、陰謀で起訴された25人がモントリオール周辺のコールセンターからバーモント州および40州以上の高齢の米国市民に電話をかけ、被害者に、親戚（通常は孫）が自動車事故で逮捕され、保釈金が必要だと伝えたと主張している。起訴された者の中には、被害者の親族の代理人弁護士を装った者もいたとされる。
「高齢の被害者は、家族の逮捕について誰にも話さないように『口止め命令』が出されているとよく言われていた」と米連邦検事局は声明で述べた。「高齢の被害者は、保釈保証人を装った人物に保釈金を渡すよう説得され、その人物は高齢の被害者の自宅を訪れて保釈金を徴収した」
検察によると、徴収された金は現金でカナダに送金され、時には暗号通貨も使われた。
カナダの法執行機関が昨年6月にコールセンターで捜索令状を執行した際、起訴された者の「多く」はバージニア州の被害者に電話をかけている最中だったと検察は述べた。
「これらの人物は、困っている愛する人を助けていると信じていた被害者から恐怖を利用して何百万ドルもの金をゆすり取るという巧妙な計画で告発されている」と、ニューイングランドの国土安全保障捜査担当特別捜査官マイケル・J・クロルは声明で述べた。「本日の逮捕は、国内の協力と、カナダの同僚であるケベック州警察、カナダ王立騎馬警察との重要な国際パートナーシップの結果である。国際犯罪への取り組みは私たちの最大の優先事項の1つであり、私たちは近隣諸国と協力して、私たちの安全と治安を脅かす組織犯罪グループを解体しようとしている。」
検察当局は、火曜日に以下の人物がこの事件で逮捕され起訴されたと発表した。
*ウスマン・カリドさん、36歳、ケベック州レ・コトー在住 *アンドリュー・タトゥーさん、43歳、ケベック州ピエールフォンズ在住
- ステファン・モスクウィンさん、42歳、ピエールフォンズ在住
- リッキー・イリマキさん、31歳、ケベック州ノートルダム・ド・リル・ペロー在住
- リチャード・フリッシュマン、31歳、モントリオール在住
- アダム・ローレンスさん、41歳、ケベック州ラサール在住 *マイケル・フィリオン、45歳、ピエールフォンズ在住 *ニコラス・ゴンザレス、27歳、ケベック州カークランド在住 *ライアン・メランソン、27歳、モントリオール出身 *ジョイ・カラファティディスさん、31歳、ケベック州ポイントクレア在住
- デビッド・アルコベリ36、ピエールフォンズの *ジョナサン・マスーラスさん、35歳、ケベック州ダラール・デ・オルモー在住 *ニコラス・シオミさん、42歳、モントリオール在住
- アントニオ・イアナッチ、ピエールフォンズ出身
- Jonathan Ouellet、ケベック州サンテュスタシュ在住
- キャッシー・リー・ランクフォード、28歳、ケベック州ヴォードルイユ・ドリオン在住 *サラ・バーンズさん、31歳、ダラール・デ・オルモー *ジャスティン・ポレンツ、34歳、モントリオール出身 *ライアン・ティベール、37歳、ヴォードルイユ・ドリオン在住 *マイケル・ファレラさん、29歳、ケベック州サント・ジュヌヴィエーヴ在住 *セバスチャン・ゲノール、30歳、ピエールフォンズ出身
- ライアン・ブリッジマン、37歳、ケベック州ドゥーモンターニュ在住 *ステファニー・マリー・サマラス、29歳、ケベック州ラヴァル在住
当局によると、オンタリオ州バーリントン在住のガレス・ウェスト（38歳、別名バディ、マッスルズ）と、ノートルダム・ド・リル・ペロ在住のジミー・ユリマキ（35歳、別名クープ）は依然逃亡中。
検察は、コールセンターはウェスト、ハリド、タット、モスクウィン、リッキー・ユリマキによって運営されていたと主張しており、起訴状ではさらに、マネーロンダリング共謀の罪で起訴されている。ウェスト、ハリド、タット、モスクウィン、リッキー・ユリマキは、有罪判決が下れば最高40年の懲役刑に処せられるが、残りの起訴された人々は、有罪判決が下れば最高20年の懲役刑に処せられる可能性がある。
米連邦検察局は、高齢者詐欺の被害者を知っている人は、全国高齢者詐欺ホットライン（833-FRAUD-11）に連絡するよう呼びかけた。