バーリントン、バーモント州 – カナダの法執行機関は、バーモント州の連邦大陪審により、米国移民関税執行局が摘発した「祖父母詐欺」に関与したとして起訴されたカナダ国籍の23名を3月4日に暫定的に逮捕した。この詐欺は、40州以上で高齢者から2,100万ドル以上を詐取したとされている。
大陪審が2月20日に提出し、3月4日に開示された起訴状によると、被告らは2021年夏から2024年6月4日の間に、ケベック州モントリオール市内および近郊 のコールセンターから電話をかける「祖父母詐欺」に関与していた。これらの電話中、被告らは、自動車事故で逮捕され「保釈金」のためにお金が必要だという高齢の被害者の親戚（通常は孫）であると偽った。他の被告らは、高齢の被害者の親戚の代理人となる「弁護士」を装った。高齢の被害者は、家族の逮捕について高齢の被害者が誰にも話さないように「口止め命令」が出されているとよく告げられた。高齢の被害者は、保釈保証人を装った人物に保釈金を渡すよう説得され、その人物が高齢の被害者の自宅に来てお金を集めた。このお金はその後、現金の受け渡しや金融取引（暗号通貨が絡む場合もあった）を経てカナダに送金されたが、起訴状によれば、この取引によってお金の出所と被告の身元が不明瞭になったという。
カナダの法執行機関が2024年6月4日に複数のコールセンターで捜索令状を執行したところ、被告の多くがバージニア州の高齢の被害者に電話をかけているところを発見された。起訴状によると、コールセンターはギャレス・ウェスト、ウスマン・ハリド、アンドリュー・タット、ステファン・モスクウィン、リッキー・ユリマキの4人によって運営されており、この5人の被告はマネーロンダリングの共謀罪で告発されている。この共謀により、高齢のアメリカ人が2100万ドル以上をだまし取られた。
「これらの個人は、困っている愛する人を助けていると信じていた被害者から恐怖を利用して数百万ドルをゆすり取るという手の込んだ計画で告発されている。本日の逮捕は、国内の協力と、カナダの同僚であるケベック州警察およびカナダ王立騎馬警察との重要な国際パート ナーシップの結果です。国際犯罪への取り組みは私たちの最大の優先事項の 1 つであり、私たちは近隣諸国と協力しながら、私たちの安全と安心を脅かす組織犯罪グループを解体しています」と、ICE 国土安全保障捜査局ニューイングランド特別捜査官マイケル J. クロルは述べました。
「本日の作戦は、ICE カナダとケベック州警察の連携の好例であり、重大な国際犯罪組織の壊滅につながりました。私たちは今後も、SQ、カナダ王立騎馬警察、その他の法執行機関と連携し、北米および海外で活動し、国境を接する脆弱な人々を不法に利用している犯罪組織を特定し、解体していきます」と、オタワの ICE HSI アタッシェ、マグダレナ・シガーは述べました。
「起訴状に記載されている国際犯罪陰謀は、米国全土の脆弱な米国人を狙ったものです」と、マイケル・P・ドレシャー代理米国検事は述べました。「これらの容疑は、国土安全保障調査局および内部調査局犯罪捜査局のバーモント州を拠点とする捜査官の綿密な捜査活動を反映しています。さらに、私たちはケベック州警察およびカナダ王立騎馬警察が提供した広範な捜査支援を評価します。」
「本日のギャレス・ウェストと共謀者の逮捕は、どこに隠れていようとも悪質な行為者から米国民を守るという IRS-CI の取り組みを示すものです」と、ボストン支局の IRS 犯罪捜査担当特別捜査官代理のトーマス・デメオ氏は述べました。「ウェストとその仲間は、何百人もの退職者の感情につけ込み、愛する人が危険にさらされていると思わせることで、彼らの生涯の貯蓄をだまし取ることを唯一の目的として、国際的な犯罪組織を率いています。IRS-CI は、米国民の懸命な働きから利益を得ようとする者を阻止し、阻止するために、国内外の法執行機関のパートナーと引き続き協力することに尽力しています。」
「ケベック州警察と国土安全保障捜査局にとって、国際犯罪組織は緊密な協力を必要とする重大な懸念事項です。犯罪ネットワークは国境を越えて活動するため、法執行機関間の強力なパートナーシップが不可欠です。 「本日の逮捕は、我々の共同の取り組みの有効性を浮き彫りにし、我々の協力が国境の両側の公共の安全を強化するという具体的な成果をもたらしていることを示しています」と、主任検査官のミシェル・パテノーは述べた。
起訴状は容疑のみで、被告は有罪が証明されるまで無罪とみなされる。
ウェスト、ハリド、タット、モスクウィン、リッキー・ユリマキは有罪となれば最長40年の懲役刑に処せられ、残りの被告も有罪となれば最長20年の懲役刑に処せられる。
捜査はICEとIRS-CIが主導し、米国税関・国境警備局とカナダのケベック州警察（Sûreté du Québec）の支援を受けた。カナダでは王立カナダ騎馬警察が暫定逮捕を行った。米国司法省国際問題局と司法省の国際支援グループから多大な支援を受けた。この事件は、組織的捜査の下で捜査された。犯罪麻薬取締タスクフォース (OCDETF)。OCDETF は、検察官主導、情報主導、複数機関によるアプローチを使用して、米国を脅かす最高レベルの犯罪組織を特定、阻止、解体します。
起訴状で告発された人物:
- ガレス・ウェスト、別名「バディ」および「マッスル ズ」 (38 – オンタリオ州バーリントン)
- ウスマン・ハリド、別名「ポール」および「ポーリー」 (36 – ケベック州レ・コトー)
- アンドリュー・タット、別名「シボレー」および「トラック」 (43 – ケベック州ピエールフォン)
- ステファン・モスクウィン、別名「HK」 (42 – ケベック州ピエールフォン)
- リッキー・ユリマキ、別名「ラッフルズ」 (31 – ケベック州ノートルダム・ド・リル・ペロ)
- リチャード・フリッシュマン、別名「スティクス」（31 – ケベック州モントリオール）
- アダム・ローレンス、別名「カーター」（41 – ケベック州ラサール）
- マイケル・フィリオン、別名「エルヴィス」（45歳 – ケベック州ピエールフォンズ）
- ジミー・イリマキ、別名「コープ」（35 – ケベック州ノートルダム・ド・リル・ペロー）
- ニコラス・ゴンザレス、別名「ブレイディ」 (27 – ケベック州カークランド)
- ライアン・メランソン、別名「パーカー」（27 – ケベック州モントリオール）
- ジョイ・カラファティディス、別名「ブロンディ」（31 – ケベック州ポイントクレア） *デビッド・アルコベリ、別名: 「フィル」 (36 – ケベック州ピエールフォンズ)
- ジョナサン・マスーラス、別名「ボルゼ」 (35 - ケベック州ダラール・デ・オルモー)
- ニコラス・シオミ、別名「キアヌ」（42 – ケベック州モントリオール）
- アントニオ・イアナッチ、別名「DJ」（33 – ケベック州ピエールフォンズ）
- ジョナサン・ウエレット、別名「サニー」 (29 - ケベック州サンテュスタシュ)
- キャッシー・リー・ランクフォード、別名「レック ス」（28 – ケベック州ヴォードルイユ・ドリオン）
- サラ・バーンズ、別名「ジンジャー」（31 – ケベック州ダラール・デ・オルモー）
- ジャスティン・ポレンツ別名「ハッピー」 (34 – ケベック州モントリオール)
- ライアン・ティベール、別名「トースト」（37 – ケベック州ヴォードルイユ・ドリオン）
- マイケル・ファレラ、別名「ホンダ」 (29 - ケベック州サント・ジュヌヴィエーヴ)
- セバスチャン・ゲノール、別名「トゥイーター」（30 – ケベック州ピエールフォンズ）
- ライアン・ブリッジマン、別名「クリント」 (37 - ケベック州ドゥーモンターニュ)
- ステファニー・マリー・サマラス、別名「ノース」（29 – ケベック州ラヴァル）
上記の人物のうち 2 人を除く全員が 3 月 4 日にカナダで逮捕された。ウェストとジミー・イリマキは現在も逃走中である。
バーモント州では、この祖父母詐欺に関連して、オトマネ・カラディ（32歳、フロリダ州マイアミ）、ジャン・リチャード・オーデート（39歳、ニューヨーク州ニューヨーク）、フィリップ・アルバレス（34歳、ケベック州モントリオール）、ポール・コネ（37歳、中国広州）、デイブ・ルブラン（37歳、フロリダ州グリーンエーカーズ）、ザビエル・ブキャナン（27歳、フロリダ州ウェリントン）、ウィリアム・コンフォート（29歳、カリフォルニア州ロサンゼルス）、アレハンドロ・ガルシア（34歳、フロリダ州マイアミ）、エンマニュエル・カスティーヨ（31歳、フロリダ州マイアミ）を含む9人がすでに起訴されている。
あなたやあなたの知り合いが高齢者詐欺の被害者になった場合は、 全国高齢者詐欺ホットライン（833-FRAUD-11）で支援を受けることができます。このホットラインは、米国司法省犯罪被害者局が60歳以上の人に対する詐欺を報告するために作成した無料のリソースです。