彼らはモントリオールのコールセンターに座り、逮捕後に保釈金が必要な孫を名乗って、高齢のアメリカ人をターゲットにしていた。連邦検察官によると、当局が「祖父母詐欺」と呼ぶこの詐欺で、20人以上のカナダ人が3年間で数百人の弱い立場のアメリカ人から2100万ドルをだまし取ったという。
バーモント州の連邦検事局は火曜日、45州でアメリカ人をだます共謀の罪で25人のカナダ国民が起訴されたと発表した。検察官によると、被告は全員オンタリオ州またはケベック州出身で、火曜日午後の時点で23人がカナダで逮捕された。
検察官によると、共謀者は計画の一環として、2021年夏から2024年6月4日までの間にモントリオールとその近郊のセンターから電話をかけた。
「本日の逮捕は、国内 の協力と、カナダの同僚であるケベック州警察、カナダ王立騎馬警察との重要な国際パートナーシップの結果です」と、ニューイングランドの国土安全保障捜査局特別捜査官マイケル・J・クロル氏は火曜日の声明で述べた。「国際犯罪への取り組みは私たちの最大の優先事項の1つであり、私たちは近隣諸国と協力し、私たちの安全と安心を脅かす組織犯罪グループを解体しています。」
裁判記録によると、コールセンターは5人のカナダ人によって運営されており、起訴された全員が直面している共謀罪に加えて、マネーロンダリングの罪で起訴された。
「これらの人物は、困っている愛する人を助けていると信じていた被害者から恐怖を利用して数百万ドルをゆすった手の込んだ計画で告発されています」とクロル氏は声明で述べた。
共謀者たちは、高齢者らに対し、親戚の苦境について他の家族と話し合うことを禁じる「口止め命令」が出ていると告げたと、米連邦検事局は述べた。
裁判記録によると、電話をかけてきた者たちは、高齢者らから金銭を得るためにさまざまな戦術を使った。最も一般的な戦術は、自動車事故で逮捕されたばかりの若い親戚を装うことだった。
被害者らが金銭を引き渡した後、最終的にカナダに送金されたと当局は述べ、取引の一部には暗号通貨が関係していたと指摘した。
火曜日に起訴状が開示された25人のカナダ人は、以前に「祖父母詐欺」で起訴された9人のアメリカ人に加わったと当局は述べた。
起訴された者やその弁護士の連絡先はすぐにはわからない。
有罪判決が下れば、5人の経営者は最高40年の懲役刑に処せられ、他の共 謀者とされる者たちは最高20年の懲役刑に処せられる。
FBIは、高齢者を狙った祖父母による詐欺はよくあることだと警告した。そうした詐欺の1つは、2024年に公開予定のジューン・スクイブ主演の映画「テルマ」のストーリーにも登場し、93歳の女性が盗まれたお金を取り戻す旅を追う物語だ。