今日は国防大臣クロゼット氏、昨日(2019)は経済大臣トリア氏。詐欺の達人は常に一歩先を進んでおり、過去数週間 にモラッティからアルマーニ、トロンケッティ・プロヴェーラからカルタジローネまで、一流ブランドを巻き込んだ数百万ユーロ相当の詐欺 を仕掛けた者たちは、何年も前に[イタリアの金庫から] 盗もうとした者たちと同じゲームをしていた。イタリアのIT大手Rai[https://www.repubblica.it/politica/2019/12/14/news/rai_tentata_truffa_al_presicdente_foa-243482275/]は、当時の取締役会長マルチェロ・フォア氏を通じて100万ユーロを受け取った。
CEO詐欺
2019年にイタリアの大企業27社が関与したおとり捜査は、「CEO詐欺」（最高経営責任者）と呼ばれた。これは、giovannitria@mef.govというアドレスから送られたメールが、標的となった各企業のトップに直接届くためだ。そして、まさにこの仲介者の不在こそが、ナンバーワンの人々を騙すのです。大臣が文書を書くとき、彼は質問もせずにそれを実行するのです。そして、Rai でも同じことが起こる危険があるが、国営 テレビの場合、詐欺は CEO の Salini によって阻止される。
香港に向けて100万
自称経済大臣は、フォア氏に対し、中国企業との国際契約で合意した100万ユーロの手数料をRAIに支払い、香港の当座預金口座に振り込むよう要請した。メールには詳細はほとんど記載されていないが、重要なのは大統領が大臣の承認を得ていることを知っているということだ。すべてはミラノの弁護士フランチェスコ・ポルトラーノ氏によってすぐに説明される予定であり、同氏はその後すぐにFOAに電話をかけ、支払い手続きがどのチャネルを通じて完了するかを説明する。詐欺師たちが予想したように、疑いも質問もありませんでした。Tria の電子メールへの返信は翌日に届きました。 Foa は個人的には返答せず、CEO の Fabrizio Salini のオフィスを通じて返答します。
サリーニの停車駅
サリーニはメールをもう一度読み返したが、納得できない点があった。 100万ユーロの送金を進める前に、彼はトリアに電話をかけ、大臣が中国人についても、ポルトラーノの仲介によって保証された契約についても何も知らないことを知る。ライ氏が支払いを拒否し、告訴状を提出すると、ローマとミラノの検察官が捜査を開始し、さまざまな企業が香港の当座預金口座に入金した資金が、外国から外国への電信送金という複雑な手続きを経て、イスラエルの口座を経由し、不動産購入を通じてイタリアに戻ってくることを発見した。
裁判にかけられた著者
告訴から1年後、RAIへの攻撃未遂の実行犯のうち2人が容疑者名簿に登録された。そして今、6年後、このグループのメンバー3人が詐欺と偽装の罪でミラノ検察庁によ り裁判にかけられている。彼らは3人のイタリア系イスラエル人である。フェリックス・ピンカス・アティアとイガル・ハルワニはそれぞれ33歳と32歳（ノルウェーで重大詐欺罪で第一審で懲役6年の判決を受けている）、そしてベニアミーノ・ダニエレ・ラファエレ・ナムダールも30歳である。