少なくとも10人の大物起業家が連絡を取った。苦情は3件あります。 2件の銀行振込が成功し、どちらもインテルの歴史的な会長マッシモ・モラッティの名前に関連付けられていた。 ギャング団に対する捜査が拡大している。このギャング団はグイド・クロゼット国防大臣を装い、海外で誘拐されたイタリア人を解放するための寄付金を求める口実で経済界、産業界、ファッション業界の著名人を騙そうとした（1件は成功）という。
マルチェロ・ヴィオラ率いるミラノ検察庁は、カラビニエリの活動を調整する検察官ジョヴァ ンニ・タルツィアに委託し、悪質な詐欺の事件を起こした。モラッティ氏以外にも、アレオッティ家（メナリーニ・グループ）や多国籍兵器メーカーの所有者であるベレッタ社からも苦情が寄せられている。頂点に到達しようとする試みは失敗した。詐欺師らは、ジョルジオ・アルマーニ、マルコ・トロンケッティ・プロヴェーラ、パトリツィオ・ベルテッリ、カルタジローネ家、デル・ヴェッキオ家など他の著名人に対しても詐欺を働こうとしたとされている。苦情には共通のテーマがある。それは、誘拐された同胞や、イランやシリアで投獄されているジャーナリストを解放するための協力要請だ。セシリア・サラ事件から数週間後に起こった策略。 「共和国はあなた方の助けを求めており、感謝するだろう。会話の調子はこうだ。我々はイタリア銀行を通じて全てを返すつもりだ。」
詐欺師たちの目的は、大臣の架空のスタッフを通じて起業家、またはその秘書に連絡を取らせることだった。そうすれば、偽クロゼット自身が介入することになるだろう。戦場には将軍と目される人物もいる。これはモラッティに対して使われたとされる手口です。クロゼット氏自身も、「X」に関する告訴の中で、火曜日から木曜日にかけて少なくとも5人の企業家が関与し、そのうちの1人が偽大臣と話をしたとされるこの「不条理な事件」の発端を語った。目的は、数人のプロフェッショナルで構成されたギャングのアイデンティティを再構築することです。
この問題の専門家の中には、彼らが使用したかもしれない戦略について語る人もいます。 1つ目は「電話のなりすまし」です。要約すると、騙される 人は友人から電話を受けます。しかし、その友人の番号は実際には偽物であり、おそらく外国のサーバーに接続されているマスクです。偽クロゼットに関する調査により、これまで詐欺の合図が送られたいくつかの地点を再現することができました。イタリア国内および海外。
捜査官らは、通話の発信元を「匿名」にできるシステムについて語っている。説得力のある、信じられるストーリーを構築する能力である「ソーシャルエンジニアリング」技術について言及する人もいます。この事件のように、誘拐されたジャーナリストの話もそうです。 説得力のある嘘の城を構築するための電話と電子メール。モラッティ氏自身も、苦情の数日後にさらなる支払い要求の電話攻勢に遭ったが、応じられなかった。捜査官は、事件の再現にあたり、関係する起業家に協力を求めるかもしれない。
大臣が述べたように、電話で大臣のふりをした者がいるため、大臣の声を再現するために人工知能が使用される可能性は完全には排除されない。これについても調査が行われているが、いくつかの情報源はRepubblicaに対し、現在この仮説は普及していないと説明している。電話によるアプローチは、研究されてはいるものの、時として粗雑に感じられることもあった。そして、連絡を受けた要人の中には、もう一人の声が大臣のものではなく、見知らぬ人のものであるとすぐに理解した者もいた。大規模な詐欺事件の背後にいる犯罪組織によって盗まれ、最終的に海外の銀行口座に入金された100万ユーロの資金を凍結するための取り組みが続いている。