概要: A large-scale AI-assisted financial scam, allegedly operated from Tbilisi, Georgia, used deepfake celebrity endorsements and manipulated victims through fraudulent trading dashboards that simulated high returns. Call center agents, trained with AI-driven persuasion tactics, convinced individuals to invest more money while falsely promising profits. Many reportedly lost their life savings, with the total losses reaching $35M across more than 6,000 victims.
Editor Notes: Note on the timeline: These scams began sometime in May 2022, but The Guardian's investigation was published on 03/05/2025.
Alleged: Unknown deepfake technology developers , Third-Party AI Service Providers for Call Center Training と Fraudulent Trading Platform Developers developed an AI system deployed by Scammer Operatives in Georgia, Bulgaria, Cyprus, and Spain , Meri Shotadze , Golden Currencies , Akaki Kevkhishvili , AK Group と AdmiralsFX, which harmed Small business owners , Retirees seeking investment opportunities , People with neurological disorders , Individuals deceived by celebrity deepfake impersonations , Financial professionals , Financial fraud victims と Elderly investors.
インシデントのステータス
インシデントID
962
レポート数
2
インシデント発生日
2025-03-05
エディタ
Daniel Atherton
インシデントレポート
レポートタイムライン
ベン・フォーグル氏は幸せではなかった。「これを強調する必要があるのかどうかわからないが」と同キャスターは2024年春にインスタグラムに投稿した。「しかし、ITVの『This Morning』に出演した私のディープフェイクがFacebookで出回っていて、仮想通貨を宣伝しているのは詐欺だ」。フォーグル氏の警告には、デジタル加工された動画にリンクする架空のニュース記事が示されていたが、誰もが気づいたわけではない。騙された人の1人は、イースト・アングリア出身の30代のフランチャイズ…
- 「普通の」クローンは2023年のもの：AI生成のパスポート、ディープフェイク、ウェブサイトなどを使い、詐欺師たちは高度で大規模、かつ超リアルな詐欺を仕掛けている。
- 「これはスピード勝負だ」とExanteのコンプライアンス責任者は述べた。「素早くコピーして作成するにはAIツールが必要だ」。
詐欺師たちは非常に巧妙になり、従来の銀行口座さえも狙えるようになった。ある事例では、詐欺師たちがJPモルガン・チェースの銀行口座を開設し、米国ではサービスを提供していない証券会社Exan…
バリアント
「バリアント」は既存のAIインシデントと同じ原因要素を共有し、同様な被害を引き起こし、同じ知的システムを含んだインシデントです。バリアントは完全に独立したインシデントとしてインデックスするのではなく、データベースに最初に投稿された同様なインシデントの元にインシデントのバリエーションとして一覧します。インシデントデータベースの他の投稿タイプとは違い、バリアントではインシデントデータベース以外の根拠のレポートは要求されません。詳細についてはこの研究論文を参照してください
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