Incidentes Asociados
Una mujer relató ante un tribunal cómo perdió los ahorros de toda su vida tras invertir más de 53.000 euros al encontrar en Facebook vídeos deepfake en los que aparecía el primer ministro Robert Abela.
La mujer testificó el lunes por la tarde en el proceso penal contra Kateryna Izotkina, ciudadana ucraniana, acusada de blanqueo de capitales, obtención de dinero mediante engaños, obtención de ganancias fraudulentas y participación en el crimen organizado. Ella niega los cargos. La presunta víctima declaró ante el tribunal que el 22 de julio se encontró con un vídeo en el que Abela supuestamente promocionaba un plan que invitaba a la gente a invertir en el mercado de valores.
Dos días después, vio otros vídeos similares en los que aparecían el exlíder de la oposición Simon Busuttil, el exprimer ministro Joseph Muscat y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien promocionaba el plan para todos los ciudadanos europeos como una buena forma de invertir.
La víctima, desprevenida, hizo clic en el enlace e introdujo su número de móvil.
Segundos después, recibió una llamada en la que la animaron a invertir 250 €. Durante la llamada, le pidieron numerosos datos, incluyendo sus tarjetas bancarias y números de cuenta.
La persona al otro lado de la línea hablaba inglés y la llamada provenía de un número con el prefijo "+44".
La mujer intentó transferir 250 € desde su cuenta BNF, pero la transacción no se realizó. Luego intentó usar su cuenta HSBC y la transacción se completó.
Todo esto se hizo por teléfono, y la persona que llamó intentó calmar a la presunta víctima cuando la primera transacción no se realizó.
Entonces le dijeron que un asesor financiero se pondría en contacto con ella.
El 28 de julio, una mujer que dijo ser "Maria Lipinski" llamó a la presunta víctima, presentándose como la asesora financiera. Lipinski llamaba a la testigo a diario.
"Me pidió que instalara Telegram en mi teléfono y me contactaba principalmente por ahí. También quería que instalara AnyDesk en mi portátil para poder acceder a él cuando quisiera", recordó la testigo, añadiendo que le dijeron que facilitaría la compraventa de criptomonedas.
AnyDesk es una aplicación de escritorio remoto que proporciona acceso remoto, independiente de la plataforma, a ordenadores personales y otros dispositivos que ejecutan la aplicación. A través de la aplicación, se obtiene control remoto, transferencia de archivos y funcionalidad VPN.
"No tenía ni idea de lo que estaba pasando", dijo la testigo, añadiendo que pronto empezó a operar en "Wealth Xpert", una plataforma de trading. Levinksy supuestamente le dijo a la víctima que estaba usando su dinero para comerciar con oro, no con bitcoin, ya que el primero era más seguro.
"Podía ver los gráficos y que estaba obteniendo ganancias", declaró la testigo, añadiendo que, según lo que veía, obtenía 30 € de ganancia al día.
La mujer entonces cuestionó por qué no obtenía más ganancias, ya que los videos deepfake afirmaban que se obtenían 1000 € de ganancia semanal. Le pidieron que invirtiera 50 000 €.
La presunta víctima aceptó 25 000 € y le dijo a Lipinski que solo podía operar con efectivo, ya que guardaba todo su dinero en casa. Lipinski le dijo que solo enviarían un mensajero por una cantidad superior a 50 000 €, pero finalmente aceptó los 25 000 €.
Se le dio a la testigo una fecha y hora. Debía encontrarse con el mensajero en la plaza Żurrieq.
Lipinski le dijo a la mujer que no hablara con el mensajero ni que se reuniera con ella cerca de su casa "por la seguridad de todos". El día que la presunta víctima y el mensajero se encontraron, el primero le entregó el dinero en un sobre marrón, pero no le dio recibo.
Supuestamente, el dinero fue ingresado en su billetera de criptomonedas y las ganancias aumentaron a medida que comenzaron a operar. La mujer explicó que nunca volvió a ver su dinero.
Lipinski le dijo entonces que comprarían bitcoins a un tal Pablo, de Argentina, y luego los venderían. El hombre supuestamente depositó 40.000 € en su billetera.
"Las ganancias aumentaron muchísimo en un día. Cuando fuimos a retirar los fondos, me dijeron que todos estaban congelados y que no podíamos operar", recordó la testigo.
Le dijeron que el seguro financiero había captado muchos fondos y le pidieron que desembolsara 30.000 € adicionales. La testigo afirmó que solo podía dar 16.000 €. Lipinski sugirió usar 10.000 € que le dejó un cliente y, supuestamente, logró recaudar 4.000 € adicionales con las operaciones. Otro mensajero le recogió el dinero a la presunta víctima.
Se le informó a la presunta víctima que los fondos no podían ser liberados debido a que los 10.000 € no provenían de su billetera.
'10.000 € en 48 horas o lo pierde todo'
Lipinski supuestamente le dijo entonces que necesitaba conseguir 10.000 € en 48 horas o, de lo contrario, lo perdería todo.
Recibió los 10.000 €, pero le informaron que solo se podía enviar un mensajero por 15.000 €. Logró retirar efectivo adicional y recaudó 12.000 €. Una mujer polaca fue entonces a recoger el dinero de la plaza, recordó la testigo.
El dinero fue aceptado y se le informó a la presunta víctima que recibiría un reembolso del 95 % de la suma pagada, que luego comenzó a reflejarse en su cuenta de operaciones. Una mujer que decía ser del Banco Intermediario Belga Euroclear llamó a la testigo y la amenazó con que, si no pagaba 20.000 € en cinco días, la demandarían por blanqueo de capitales.
En ese momento, la mujer acudió a su hija.
Mensaje de texto generado por ChatGPT
Su hija, al ver los mensajes y correos electrónicos, reconoció inmediatamente que el mensaje de texto era generado por ChatGPT.
"Mamá, eso es ChatGPT", recordó la testigo que le dijo su hija, añadiendo que se trataba de una estafa.
La pareja presentó una denuncia ante la policía y, a partir de entonces, el Departamento de Investigación de Delitos Financieros comenzó a trabajar en el caso.
La policía sugirió a la presunta víctima que mantuviera el contacto con los estafadores, ya que era la primera vez que una víctima traficaba con efectivo.
"Cualquiera diría que éramos muy buenas amigas", dijo la testigo al hablar de su relación con Lipinski, quien supuestamente le había confiado que quería dejar la empresa en la que trabajaba y que la aceptaría como clienta una vez que se cambiara a una nueva.
Tras darse cuenta de que la habían estafado, la mujer no pudo hablar con Lipinski como antes.
Antes de que la acusada recogiera el último paquete de dinero, la FCID obtuvo la aprobación para una entrega controlada y le entregó a la testigo 10.000 € en billetes falsos. Los metió en un sobre marrón, anotó la cantidad y los metió en una bolsa marrón.
"Nunca había visto a la acusada", declaró la testigo ante el tribunal, y añadió: "Pagué un total de 53.250 €, prácticamente todos los ahorros de mi vida".
La mujer recibió una llamada una hora antes de la cita programada con el mensajero, informándole de que se encontraba mal. La cita se reprogramó para el día siguiente. Finalmente, cuando apareció, la policía también estaba en el lugar y arrestaron a Izotkina tras recibir el dinero del testigo.
'Lo lamentarás'
Tras la detención de Izotkina, la presunta víctima recibió una llamada supuestamente policial, y Lipinski supuestamente la amenazó diciendo: "Te arrepentirás de lo que has hecho. La sacaremos [a la acusada] enseguida. No somos estafadores".
Durante el interrogatorio, la mujer confirmó haber hablado con "Maria Lipinski", pero, por lo que sabía, podría tener otro nombre.
Nunca habló con el asesor financiero por videollamada, pero tenía una foto de Lipinski de la supuesta cuenta de Telegram de la mujer.
La mujer subrayó que no tenía conocimientos de comercio ni finanzas, pero que Lipinski fue quien tuvo que guiarla.
El caso continúa a finales de este mes.
La magistrada Rachel Montebello presidió el caso. La abogada fiscal Marica Ciantar procesó, asistida por el inspector de policía Andy Rotin. Los abogados Nicholai Bugeja y Alexander Boichuk comparecieron por los acusados.