Incidentes Asociados
Una mujer declaró ante un tribunal que perdió todos los ahorros de su vida (más de 53.000 euros) tras ser víctima de una estafa en línea con vídeos deepfake del primer ministro Robert Abela.
El testimonio se produjo durante el proceso penal contra Kateryna Izotkina, ciudadana ucraniana acusada de blanqueo de capitales, fraude y participación en el crimen organizado. Izotkina se declara inocente. (https://www.maltatoday.com.mt/news/court_and_police/137220/woman_arraigned_after_several_scammed_by_ai_video_featuring_robert_abela)
La víctima de la estafa afirmó que el 22 de julio vio por primera vez en Facebook un vídeo deepfake de Abela, que promocionaba un plan de inversión. Destacó que también se encontró con vídeos similares en los que aparecían otras figuras destacadas, como el exlíder de la oposición Simon Busuttil, el exprimer ministro Joseph Muscat y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quienes promovían el mismo esquema.
Intrigada, hizo clic en el enlace y proporcionó su número de teléfono. Casi de inmediato, recibió una llamada desde un número del Reino Unido y la animaron a invertir 250 €. Aunque su primer intento de transferir fondos a través de su cuenta de BNF fracasó, la transacción se realizó a través de su cuenta de HSBC.
Luego le presentaron a una supuesta asesora financiera llamada "Maria Lipinski", que la contactaba a diario por Telegram.
Según la víctima, comenzó a usar una plataforma llamada "Wealth Xpert", donde le mostraron gráficos falsos que indicaban ganancias de unos 30 € al día. Cuando cuestionó la rentabilidad inferior a la esperada, ya que la deepfake prometía 1000 € semanales, la animaron a invertir 50 000 €.
Aceptó entregar 25 000 € en efectivo. La mujer afirmó haber recibido a un mensajero en la plaza Żurrieq y haberle entregado el dinero en un sobre marrón.
No le entregaron recibo y Lipinski afirmó que los fondos se habían depositado en una billetera de criptomonedas y que le habían mostrado aparentes ganancias.
Posteriormente, le indicaron que comprara bitcoins a un hombre llamado "Pablo" en Argentina. Posteriormente le informaron que todos los fondos habían sido congelados por cuestiones de "seguro financiero" y le pidieron que pagara 30.000 € adicionales para resolver el problema.
Logró proporcionar 16.000 € y le dijeron que el resto se cubriría con los fondos de otro cliente. Esto generó más complicaciones, ya que los estafadores le afirmaron posteriormente que debía devolver la diferencia de 10.000 € o arriesgarse a perderlo todo. Recaudó otros 12.000 €, que una mujer polaca recaudó.
Otro individuo que decía ser de Euroclear Bélgica la amenazó con emprender acciones legales por blanqueo de capitales si no pagaba 20.000 € en un plazo de cinco días.
En ese momento, busc ó la ayuda de su hija, quien reconoció de inmediato la estafa, señalando que los mensajes y correos electrónicos parecían haber sido generados mediante ChatGPT.
La pareja denunció el incidente a la policía, y el Departamento de Investigación de Delitos Financieros (FCID) inició una investigación. Las autoridades aconsejaron a la mujer que siguiera interactuando con los estafadores para reunir más pruebas.
Durante una operación simulada, la mujer se reunió con Izotkina para una entrega controlada de 10.000 € en dinero falso preparado por la policía. Izotkina fue arrestada en el lugar de los hechos tras aceptar el paquete.
Poco después de la detención, la mujer recibió una llamada amenazante de alguien que decía ser Lipinski, quien le advirtió: "Te arrepentirás de lo que has hecho. La rescataremos enseguida. No somos estafadores".
"Pagué un total de 53.250 €, prácticamente todos los ahorros de mi vida", declaró la mujer ante el tribunal.
Durante el interrogatorio, confirmó que nunca habló con el asesor financiero por videollamada y que no tenía conocimientos de comercio ni finanzas, por lo que confió en Lipinski para que la guiara.
La fiscalía está a cargo de la abogada fiscal Marica Ciantar y el inspector Andy Rotin.
Los abogados defensores Nicholai Bugeja y Alexander Boichuk representan a Izotkina.
El caso está presidido por la magistrada Rachel Montebello.