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Una ciudadana ucraniana de 24 años ha sido puesta en prisión preventiva tras ser acusada de estafar a varias personas en Malta mediante una estafa de criptomonedas promocionada con un vídeo generado por IA del primer ministro Robert Abela.
La mujer, identificada como Kateryna Izotkina, con permiso de residencia en el Reino Unido pero sin domicilio fijo en Malta, compareció ante el tribunal el miércoles. Se declaró inocente de los cargos de blanqueo de capitales, fraude, ganancias ilícitas y participación en el crimen organizado.
Durante la audiencia, el inspector Andy Rotin explicó que el caso comenzó cuando circuló en redes sociales un vídeo deepfake en el que aparecía Abela, promocionando falsamente las inversiones en criptomonedas. Varias personas fueron víctimas de la estafa.
Una denunciante afirmó haber sido estafada con 52.000 euros, transferidos mediante múltiples transacciones y en efectivo. Los investigadores descubrieron que el acusado continuó presionando a la víctima para obtener más sumas, incluso después de las pérdidas iniciales.
Para detener a la sospechosa, la policía organizó una entrega vigilada. La víctima acordó entregar 10.000 € en la plaza Żurrieq, utilizando billetes falsos de 50 € proporcionados por la policía. Agentes vestidos de civil arrestaron a Izotkina inmediatamente después de la entrega.
El tribunal dictó una orden de embargo preventivo de 63.000 € de los bienes de la acusada.
El abogado defensor, Nicholai Bugeja, solicitó la libertad bajo fianza, subrayando que Izotkina había cooperado con la policía y que los investigadores ya contaban con las pruebas pertinentes. Sin embargo, la fiscal Marica Ciantar se opuso a la solicitud, subrayando que la investigación se encontraba aún en sus primeras etapas, que la denunciante aún no había testificado y que la acusada representaba un riesgo de fuga debido a su falta de vínculos con Malta. Ciantar también expresó su preocupación por la posible manipulación de pruebas y sus vínculos con una red criminal.
La magistrada Elaine Rizzo falló en contra de la libertad bajo fianza y ordenó la detención de la mujer.
El caso está siendo procesado por la abogada fiscal Marica Ciantar, asistida por los inspectores Andy Rotin y Duncan Schembri. Los abogados Nicholai Bugeja y Alexander Boichuk comparecieron para la defensa.