BENGALURU: Una mujer de 79 años de Seshadripuram, en el centro de Bengaluru, perdió casi 35 lakhs de rupias a manos de estafadores que operaban una sofisticada estafa de comercio con inteligencia artificial (IA). La banda no solo la estafó y le quitó sus ahorros durante ocho meses, sino que también intentó extorsionarla aún más amenazándola con un caso falso de lavado de dinero.
Archana (nombre ficticio) acudió a la policía de Delitos de la Central CEN en busca de ayuda para recuperar su dinero. Declaró haber visto un anuncio en Facebook que promocionaba el comercio con IA. La publicación incluía vídeos deepfake del cofundador de Infosys, NR Narayana Murthy, promocionando plataformas de comercio. Al hacer clic en el enlace, una mujer que decía ser ejecutiva de una empresa de comercio con IA del Reino Unido, promocionada en los vídeos deepfake, la contactó.
Los estafadores crearon una fachada convincente: registraron una cuenta a nombre de Archana en un sitio web falso pero de apariencia profesional, le proporcionaron credenciales de acceso y le asignaron un gestor financiero llamado Varun. Afirmó que la empresa abonaba dinero en las cuentas de los usuarios como estrategia promocional, el cual podía retirarse tras liquidar el importe abonado.
La única condición era que, al retirar el dinero, el cliente debía liquidar el crédito.
El sitio web estaba diseñado para parecer genuino. En la página principal, ofrecían actualizaciones sobre criptomonedas y, en otra página, mostraban información sobre el mercado de valores. Inicialmente, Archana invirtió 200 dólares en moneda india en una cuenta bancaria proporcionada por Varun. Tras confirmar la inversión y ver las ganancias en su cuenta, transfirió más dinero, equivalente a 400 dólares.
Archana declaró a TOI: "No invertí más ni intenté retirar el dinero durante seis meses. Los estafadores la llamaban frecuentemente por WhatsApp y le explicaban que iban a comprar empresas con pérdidas y, después de unos meses, revenderlas a otras empresas con ganancias. Mencionaban nombres de grandes marcas de la India".
Los estafadores comenzaron a llamarla desde diferentes números que empezaban por +44 (todas llamadas por WhatsApp) y a preguntarle sobre su inversión en el trading con IA. Ella desconectaba las llamadas, informándoles que solo había invertido en una empresa. En abril, le mostraron que el monto total en su cuenta superaba los 100 millones de rupias (en dólares estadounidenses). Le dijeron que Varun había sido despedido por fraude comercial. Asignaron a otro gerente financiero, Ajay Sharma, quien comenzó a obligarla a liquidar el crédito y reclamar la enorme cantidad, según declaró Archana a la policía. "Tenía algunos compromisos, así que pensé en retirar el dinero. Me dijeron que habían transferido los dólares a otra persona llamada FX, quien los convertiría a moneda india y los abonaría en mi cuenta. Por eso, me pidieron que pagara 400.000 rupias como cargo por declaración. Pedí dinero prestado a mi hija y a mi hijo y les pagué. Me volvieron a decir que Varun había cometido múltiples fraudes y me enviaron capturas de pantalla. Me pidieron 900.000 rupias más para liquidar las deudas y volví a pedir dinero prestado a mis hijos y les pagué, perdiendo más de 346.000 rupias en total".