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WASHINGTON -- Christina Marie Chapman, de 48 años y residente de Litchfield Park, Arizona, se declaró culpable hoy ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington D.C. en relación con un esquema que ayudaba a trabajadores de TI extranjeros, haciéndose pasar por ciudadanos y residentes estadounidenses, a trabajar en más de 300 empresas estadounidenses en puestos remotos de TI. El esquema generó más de 17 millones de dólares en ingresos ilícitos para ella y para la República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte).
La declaración de culpabilidad fue anunciada por el fiscal federal Edward R. Martin, Jr., la funcionaria supervisora Antoinette T. Bacon de la División Penal del Departamento de Justicia; el agente especial a cargo del FBI, José A. Pérez, de la Oficina Local de Phoenix; y la agente especial a cargo del IRS-CI, Carissa Messick, de la Oficina Local de Investigación Criminal del IRS en Phoenix. Chapman se declaró culpable hoy de conspiración para cometer fraude electrónico, robo de identidad agravado y conspiración para blanquear instrumentos monetarios. El juez de distrito de EE. UU., Randolph D. Moss, programó la lectura de sentencia para el 16 de junio de 2025. Según los términos del acuerdo de culpabilidad, las partes recomendarán conjuntamente que el Tribunal imponga una pena de 94 a 111 meses de prisión federal. Un juez de distrito federal determinará la pena tras considerar las Directrices de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
Según documentos judiciales, Chapman, ciudadano estadounidense, conspiró con trabajadores de TI en el extranjero entre octubre de 2020 y octubre de 2023 para robar la identidad de ciudadanos estadounidenses y utilizó dichas identidades para solicitar empleos remotos de TI. Para llevar a cabo el plan, transmitió documentos falsos al Departamento de Seguridad Nacional. Chapman y sus cómplices consiguieron empleos en cientos de empresas estadounidenses, incluidas corporaciones de la lista Fortune 500, a menudo a través de empresas de trabajo temporal u otras organizaciones contratistas.
Chapman recibía y alojaba computadoras de empresas estadounidenses, creando una "granja de portátiles" en su casa, para que las empresas creyeran que los trabajadores estaban en Estados Unidos. Gracias a la ayuda de Chapman, los trabajadores de TI extranjeros obtuvieron acceso a los sistemas internos de las empresas estadounidenses.
Los trabajadores de TI extranjeros de Chapman recibieron más de 17,1 millones de dólares por su trabajo. Gran parte de los ingresos se declararon falsamente al IRS y a la Administración del Seguro Social a nombre de ciudadanos estadounidenses cuyas identidades habían sido suplantadas.
Como resultado de la conducta de Chapman y sus conspiradores, más de 300 empresas estadounidenses se vieron afectadas, más de 70 identidades de ciudadanos estadounidenses se vieron comprometidas, en más de 100 ocasiones se transmitió información falsa al DHS y más de 70 ciudadanos estadounidenses sufrieron falsas obligaciones tributarias creadas a su nombre.
Este caso fue investigado por la División de Contrainteligencia del FBI, la Oficina Local del FBI en Phoenix, la Fiscalía Federal para el Distrito de Arizona y la Oficina Local de Investigación Criminal del IRS en Phoenix, con la asistencia de la Oficina Local del FBI en Chicago.
Está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Joshua Rothstein, Karen Seifert, Thomas Gillice y la abogada litigante Ashley Pungello, de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal. El abogado litigante Gregory J. Nicosia Jr., de la Sección de Ciberseguridad Nacional de la División de Seguridad Nacional, brindó una valiosa asistencia.
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Actualizado el 11 de febrero de 2025