Incidentes Asociados
La firma de análisis de datos Inca Digital reveló un elaborado esquema de fraude que implicaba la venta de reclamaciones falsas de liquidación de FTX. Un estafador robó al menos 5,6 millones de dólares a empresas mediante tecnología deepfake. El proceso de liquidación de FTX está programado para comenzar a pagar el 18 de febrero.
Según CoinDesk, la investigación de Inca Digital descubrió que el estafador, o un grupo de estafadores, utilizó inteligencia artificial para crear videollamadas deepfake y ocultar su identidad mientras vendía las reclamaciones falsas. Estas reclamaciones parecían válidas, pero no estaban realmente relacionadas con la persona que se hacía pasar por el vendedor.
La estafa era sofisticada: el autor también falsificó credenciales y proporcionó a los compradores potenciales direcciones falsas en Singapur. Además, proporcionó datos reales de reclamaciones, que podrían haber sido obtenidos de fuentes públicas o mediante filtraciones de datos de empresas involucradas en la quiebra de FTX.
Los fondos robados se movieron rápidamente a través de plataformas de intercambio internacionales, como Binance, lo que dificultó su rastreo. En este momento, no está claro si las autoridades federales están investigando las plataformas de intercambio involucradas en el lavado de fondos. Adam Zarazinski, director ejecutivo de Inca Digital, enfatizó la importancia de concienciar sobre este tipo de estafas, especialmente ante la inminente liquidación de FTX. Sugirió que el auge de la tecnología de IA podría provocar un aumento de fraudes similares, especialmente en el creciente mercado de criptomonedas.
El informe de Inca Digital también reconoció que algunas de sus conclusiones se basan en suposiciones fundamentadas, dadas las dificultades para verificar la autenticidad de las identidades digitales y la creciente prevalencia de falsificaciones generadas por IA en el sector.
Zarazinski advirtió que los mercados de criptomonedas podrían experimentar un aumento de este tipo de actividad delictiva, aprovechando las oportunidades que ofrece la expansión del mercado.
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