Incidentes Asociados
Un grupo estafador que se hizo pasar por demandantes de deudas de FTX defraudó a dos empresas por más de 5,6 millones de dólares, según un nuevo informe de Inca Digital.
Los autores presuntamente utilizaron identidades generadas por IA y acceso no autorizado a registros de quiebra para ejecutar el plan.
El informe identifica al probable culpable como una persona o grupo que opera bajo dos alias: Lim Chee Chong y Teh Jin Loon.
Inca Digital descubrió que el estafador probablemente manipuló las apariencias faciales utilizando herramientas de IA y proporcionó documentos de identidad singapurenses falsos con discrepancias visuales.
Las fotos de los autores se parecían mucho a las de Kurtis Lau Wai-kin, un exjugador profesional de videojuegos actualmente encarcelado por tráfico de drogas. Venta de deuda de FTX
El fraude comenzó en junio de 2024, cuando el estafador vendió reclamaciones de deuda de FTX a dos empresas. Aunque se verificó la legitimidad de las reclamaciones, ambas firmas recibieron posteriormente notificaciones de rechazo de Kroll, la empresa que gestiona las reclamaciones de quiebra de FTX.
Los investigadores creen que el estafador accedió a los datos de los clientes de FTX a través de solicitudes públicas de quiebra o de una filtración de datos de Kroll en 2023.
El análisis de blockchain reveló que los fondos robados se canalizaron a través de Binance, CoinEx y Gate.io. Dos direcciones vinculadas a la estafa enviaron fondos a la misma dirección de depósito de CoinEx, lo que refuerza la sospecha de que los alias pertenecían a la misma entidad.
Además, el análisis rastreó los fondos hasta un bot MEV asociado con Symbolic Capital Partners, aunque Inca Digital no pudo confirmar la participación de la firma.