Incidentes Asociados
Mientras que la importante plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, en quiebra, ha comenzado a pagar sus deudas a antiguos clientes, analistas de blockchain afirman haber identificado a un perpetrador (o a un grupo de ellos) que defraudó a dos acreedores de FTX por 5,6 millones de dólares.
La plataforma de inteligencia de criptomonedas Inca Digital afirmó haber identificado actividad fraudulenta en el mercado secundario de negociación de reclamaciones de deuda de FTX, donde al menos dos empresas distintas fueron estafadas por una persona o grupo que operaba bajo múltiples alias. Según el informe, los fondos se blanquearon posteriormente a través de las plataformas de intercambio de criptomonedas Gate.io, CoinEx y Binance.
Inca Digital afirmó haber establecido que el perpetrador parecía ser la misma persona con dos nombres diferentes: Lim Chee Chong y Teh Jin Loon. Además, "ellos" indicaron direcciones en el mismo edificio, con solo ligeras variaciones en los detalles.
La investigación descubrió que, en junio de 2024, el perpetrador contactó a dos empresas anónimas para la venta de sus reclamaciones de FTX. Chong/Loon logró convencer a las empresas, a pesar de su debida diligencia y la verificación de la legitimidad de las reclamaciones, de que la transacción era segura.
Sin embargo, poco después, Kroll, la empresa que gestionaba las reclamaciones de quiebra de FTX, informó a ambas empresas que habían sido estafadas y que Chong/Loon no era cliente de FTX, como habían simulado ser.
Inca Digital enfatizó que el hecho de que las reclamaciones presentadas por el sospechoso se verificaran como legítimas sugiere que alguien tiene acceso no autorizado a los datos de las reclamaciones de FTX. Como se informó anteriormente, en agosto de 2023, Kroll sufrió una brecha de seguridad después de que le cambiaran la tarjeta SIM del teléfono a un empleado. Sin embargo, la empresa declaró que solo se vieron comprometidos datos "no sensibles" de los clientes, como nombres, direcciones postales, números de teléfono y datos sobre sus cuentas de FTX.
Mientras tanto, la investigación de Inca Digital también mostró que el autor probablemente utilizó tarjetas de identificación fraudulentas para engañar a las víctimas e incluso utilizó herramientas de IA para cambiar su apariencia.
"En las grabaciones de la llamada de diligencia debida, el rostro del agresor mostraba movimientos aleatorios sospechosos", declararon los investigadores, añadiendo que un análisis posterior reveló que las fotos del agresor coincidían estrechamente con las de Kurtis Lau Wai-kin, alias Toyz, exjugador profesional de League of Legends que actualmente se encuentra en prisión.