Incidentes Asociados
La policía de Hong Kong arrestó a ocho personas acusadas de dirigir una red de estafadores que eludía las verificaciones bancarias para abrir cuentas, reemplazando fotos de documentos de identidad extraviados con deepfakes que incorporaban los rasgos faciales de los estafadores.
El superintendente principal Philip Lui Che-ho, de la oficina de inteligencia e investigación financiera de la policía, declaró el sábado que la redada formaba parte de una ofensiva municipal contra estafas, ciberdelitos y blanqueo de capitales, llevada a cabo entre el 7 y el 17 de abril.
Los agentes arrestaron a 503 personas, de entre 18 y 80 años. Las pérdidas en los casos superaron los 1.500 millones de dólares de Hong Kong (193,2 millones de dólares estadounidenses).
El inspector jefe Sun Yi-ki, de la oficina de ciberseguridad y delitos tecnológicos de la policía, indicó que los agentes detuvieron a los ocho sospechosos el jueves por presuntamente utilizar al menos 21 documentos de identidad de Hong Kong, reportados como extraviados, para presentar 44 solicitudes de apertura de cuentas bancarias locales.
El grupo intentó primero usar tecnología deepfake para fusionar los rasgos faciales del estafador con la apariencia del titular de la tarjeta, y posteriormente subió la selfie del estafador para hacerse pasar por el titular y eludir el proceso de verificación en línea, declaró Sun.
Treinta de las 44 solicitudes fueron aprobadas después de que las imágenes falsificadas pasaran los controles de identidad en línea de los bancos.
La mitad de los intentos exitosos consistieron en imágenes creadas fusionando el rostro del estafador con el del documento de identidad mediante inteligencia artificial. El resto simplemente reemplazó la foto del documento con la del estafador.
La policía afirmó que las cuentas bancarias se habían utilizado para solicitar préstamos y realizar compras con tarjeta de crédito por un total de 860.000 dólares de Hong Kong, además de blanquear más de 1,2 millones de dólares de Hong Kong de presuntas ganancias delictivas. Sun afirmó que la policía seguía investigando cómo la organización obtuvo las tarjetas de identificación, que se declararon extraviadas entre 2023 y 2024.
La policía arrestó a los seis hombres y dos mujeres bajo sospecha de conspiración para defraudar y lavado de dinero, y confiscó varios teléfonos, computadoras y dispositivos de almacenamiento externo.
Los sospechosos tienen entre 24 y 41 años, mientras que el cerebro y los miembros principales de la red presuntamente pertenecen a tríadas locales.
Lui advirtió al público que no alquile, preste ni venda el acceso a sus cuentas bancarias a nadie.
"Independientemente de si el titular de la cuenta y el usuario se conocían o no, una vez que la cuenta se utilizó para lavar dinero, el titular de la cuenta podría enfrentar cargos penales", declaró Lui.
Los 333 hombres y 170 mujeres arrestados en la redada en toda la ciudad fueron hallados involucrados en 404 casos, la mayoría de los cuales eran fraudes laborales, estafas de inversión y estafas de compras en línea.
Fueron detenidos por conspiración para defraudar, obtención de bienes mediante engaño y blanqueo de capitales.
Los casos incluían dos redes transfronterizas de blanqueo de capitales que fueron desmanteladas en colaboración con la policía de China continental durante las últimas dos semanas.
Lui afirmó que una de las organizaciones contrataba a visitantes de China continental para comprar joyas de oro en Hong Kong con el fin de blanquear presuntas ganancias delictivas derivadas de operaciones fraudulentas.
Se descubrió que la organización estuvo involucrada en 240 casos de estafa entre diciembre y marzo de este año en China continental, con pérdidas totales de 18,5 millones de yuanes (2,5 millones de dólares estadounidenses).
"Los cerebros de la organización reclutaban a secuaces de varias provincias de China continental, los llevaban a Hong Kong a través de fronteras terrestres y les proporcionaban alojamiento en hostales", declaró el superintendente superior.
Los miembros de la organización organizaban la compra de joyas de oro en la ciudad mediante métodos de pago digitales, y cada transacción oscilaba entre decenas y cientos de miles de dólares de Hong Kong.
El martes de la semana pasada, la policía de Hong Kong arrestó a tres hombres que acababan de comprar 34 piezas de joyería de oro por valor de 836.000 dólares de Hong Kong bajo la dirección de la organización.
Dos de ellos tenían permisos de viaje de ida y vuelta, un documento que permitía a los ciudadanos de China continental entrar en la ciudad. El tercer sospechoso era hongkonés.
La policía de China continental arrestó a 17 personas ese mismo día.
La segunda organización transfronteriza organizó la apertura de cuentas en Hong Kong por parte de ciudadanos de China continental con documentos bancarios, laborales y facturas de electricidad falsos. La policía de Hong Kong y de China continental arrestó a un total de 16 personas en relación con el caso.
La organización estuvo involucrada en 61 casos de estafa en la ciudad entre diciembre de 2023 y abril, con pérdidas que alcanzaron los 26,7 millones de dólares de Hong Kong. Las cuentas abiertas se utilizaron para recibir el dinero de la estafa.
Por otra parte, la policía de Hong Kong también allanó un centro de estafas dentro de una nave industrial en Tsuen Wan el jueves de la semana pasada.
El superintendente Charles Fung Pui-kei, de la oficina de delitos comerciales de la policía, declaró que la policía había arrestado a 11 personas de entre 20 y 37 años, y que un número no revelado de ellas estaba vinculado a tríadas.
Los agentes incautaron guiones, notas sobre cómo acercarse a las víctimas, teléfonos móviles y tarjetas SIM.
La organización buscaba posibles víctimas en aplicaciones de citas, atrayéndolas con perfiles falsos antes de sugerirles que abrieran tiendas en línea en una plataforma falsa.
"Según las pruebas in situ, la organización contactaba a unas 100 víctimas potenciales al día, y cada una perdía entre 50.000 y 100.000 dólares de Hong Kong. Creemos que la organización podía estafar hasta un millón de dólares de Hong Kong a la semana", declaró Fung.
Según la ley de Hong Kong, el castigo máximo por conspiración para defraudar es de 14 años de prisión o una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong y 14 años de prisión por lavado de dinero.