Incidentes Asociados
Los fiscales federales han acusado a más de dos docenas de ciudadanos canadienses de una estafa masiva que estafó a personas mayores por más de 21 millones de dólares en más de 40 estados de EE. UU., anunció la Fiscalía del Distrito de Vermont.
Según la acusación formal, que se hizo pública esta semana, la "estafa de los abuelos" operó entre el verano de 2021 y junio de 2024 desde centros de llamadas en Montreal y sus alrededores.
Los acusados llevaron a cabo "una empresa criminal transnacional con la única intención de defraudar a cientos de jubilados de sus ahorros de toda la vida aprovechándose de sus emociones y engañándolos para que pensaran que sus seres queridos estaban en peligro", dijo Thomas Demeo, agente especial interino a cargo de la oficina de campo de Boston de la Investigación Criminal del IRS, en una declaración.
Esto es lo que necesita saber.
Cómo funcionaba la estafa de los ancianos
Los fiscales dicen que algunos acusados se hicieron pasar falsamente por familiares, generalmente nietos, de las víctimas y afirmaron necesitar dinero para la fianza después de ser arrestados tras un accidente automovilístico. Otros acusados supuestamente se hicieron pasar por abogados que representaban a esos familiares.
Las llamadas se realizaron a través de proveedores de telefonía que hicieron parecer que provenían de dentro de los EE. UU., la acusación dijo.
Las víctimas también fueron persuadidas para proporcionar dinero para la fianza a personas que acudieron a su casa haciéndose pasar por agentes de fianzas y, a menudo, se les hizo creer que había una orden de silencio en vigor, lo que les impedía contarle a nadie sobre la situación. Algunas víctimas fueron abordadas varias veces con el pretexto de que el monto de la fianza había aumentado, según la acusación, y los funcionarios dijeron que los miembros de la conspiración se referían a quienes proporcionaban cantidades sustanciales de dinero como "ballenas".
El dinero estafado fue luego transferido a Canadá. La acusación dice que las transacciones a veces involucraban criptomonedas, lo que ocultaba la fuente del dinero y las identidades de los involucrados.
Los agentes de la ley canadienses dijeron que encontraron a muchos de los acusados participando activamente en conversaciones telefónicas con víctimas de edad avanzada en Virginia cuando ejecutaron órdenes de registro en varios centros de llamadas el año pasado.
'Víctimas vulnerables'
Todos menos dos de los 25 acusados, que tienen entre 27 y 45 años, fueron arrestados el martes en Canadá. La pareja que sigue en libertad (Gareth West, de 38 años, conocido como "Buddy" o "Muscles", y Jimmy Ylimaki, de 35 años, alias "Coop") se encuentran entre los acusados de gestionar los centros de llamadas falsos.
West, Ylimaki y otros tres también están acusados de conspirar para cometer lavado de dinero y se enfrentan a hasta 40 años de prisión si son condenados. Los acusados restantes podrían enfrentarse a hasta 20 años.
Nueve personas más fueron acusadas anteriormente en Vermont en relación con la estafa.
"La conspiración criminal transnacional descrita en la acusación se aprovechó de víctimas vulnerables en todo Estados Unidos", dijo el fiscal federal interino Michael Drescher del distrito de Vermont en un comunicado de prensa al anunciar los cargos.
Cuando USA TODAY solicitó comentarios, la oficina se negó a proporcionar detalles adicionales, citando la investigación en curso.
Además de la unidad de Investigaciones Criminales del IRS, la investigación involucró a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva Inglaterra y de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, con la asistencia de la Sûreté du Québec y la Real Policía Montada de Canadá.
Los delitos financieros dirigidos contra las personas mayores están en aumento, aunque las cifras de víctimas y pérdidas financieras varían mucho. Un informe publicado en abril de 2024 por el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI informó de 101.000 denuncias de fraude a personas mayores con pérdidas colectivas de 3.400 millones de dólares. Algunos dicen que la cifra probablemente sea mayor porque las víctimas no siempre denuncian esos delitos por vergüenza.