Incidentes Asociados
Casi dos docenas de canadienses fueron arrestados el martes y acusados de participar en una "estafa de abuelos" dirigida a personas mayores en los Estados Unidos, anunciaron los fiscales federales.
El mes pasado, un gran jurado federal acusó a 25 canadienses de participar en una conspiración que supuestamente defraudó a ciudadanos estadounidenses en más de 40 estados por 21 millones de dólares entre 2021 y 2024. Todas las personas acusadas en el caso, menos dos, fueron arrestadas el martes en Canadá, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Vermont.
Los fiscales federales alegan que entre el verano de 2021 y junio de 2024, las 25 personas acusadas en la conspiración hicieron llamadas telefónicas desde centros de llamadas alrededor de Montreal a ciudadanos estadounidenses mayores en Vermont y más de 40 estados más, diciéndole a la víctima que un pariente, generalmente un nieto, había sido arrestado después de un accidente automovilístico y necesitaba dinero para la fianza. Algunos de los acusados también supuestamente se hicieron pasar por un abogado que representaba al familiar de la víctima.
“A las víctimas de edad avanzada se les decía a menudo que había una ‘orden de silencio’ en vigor para impedir que la víctima de edad avanzada le contara a alguien sobre el supuesto arresto de su familiar”, dijo la oficina del Fiscal de Estados Unidos en un comunicado. “Las víctimas de edad avanzada fueron convencidas de proporcionar el dinero de la fianza a un individuo que se hacía pasar falsamente por un fiador, que iría a la casa de la víctima de edad avanzada para cobrar el dinero”.
El dinero recaudado se transmitía a Canadá mediante entregas de efectivo y, a veces, utilizando criptomonedas, según los fiscales.
Cuando la policía en Canadá ejecutó las órdenes de registro en los centros de llamadas en junio del año pasado, “muchos” de los acusados estaban en el acto de realizar llamadas telefónicas a las víctimas en Virginia, dijeron los fiscales.
“Estos individuos están acusados de un elaborado plan que utiliza el miedo para extorsionar millones de dólares a las víctimas que creían que estaban ayudando a sus seres queridos en problemas”, dijo Michael J. Krol, agente especial a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Nueva Inglaterra, en un comunicado. “Las detenciones de hoy son el resultado de la colaboración nacional, así como de nuestras importantes alianzas internacionales con nuestros colegas de Canadá, la Sûreté du Québec y la Real Policía Montada de Canadá. La lucha contra el crimen transnacional es una de nuestras mayores prioridades y estamos trabajando codo a codo con nuestros vecinos para desmantelar los grupos delictivos organizados que amenazan nuestra seguridad”.
Los fiscales dijeron que las siguientes personas fueron arrestadas y acusadas en el caso el martes:
- Usman Khalid, 36 años, de Les Coteaux, Quebec
- Andrew Tatto, 43 años, de Pierrefonds, Quebec
- Stephan Moskwyn, 42 años, de Pierrefonds
- Ricky Ylimaki, 31 años, de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Quebec
- Richard Frischman, 31 años, de Montreal
- Adam Lawrence, 41 años, de Lasalle, Quebec
- Michael Filion, 45 años, de Pierrefonds
- Nicolás González, 27 años, de Kirkland, Quebec
- Ryan Melanson, 27 años, de Montreal
- Joy Kalafatidis, 31 años, de Pointe-Claire, Quebec
- David Arcobelli, 36 años, de Pierrefonds
- Jonathan Massouras, 35 años, de Dollard-Des Ormeaux, Quebec
- Nicholas Shiomi, 42 años, de Montreal *Antonio Iannacci, de Pierrefonds
- Jonathan Ouellet, de Saint-Eustache, Quebec
- Kassey-Lee Lankford, 28 años, de Vaudreuil-Dorion, Quebec
- Sara Burns, 31 años, de Dollard-Des Ormeaux
- Justin Polenz, 34 años, de Montreal
- Ryan Thibert, 37 años, de Vaudreuil-Dorion
- Michael Farella, 29 años, de Sainte-Geneviève, Quebec
- Sebastián Guenole, 30 años, de Pierrefonds
- Ryan Bridgman, 37 años, de Deux-Montagnes, Quebec
- Stephanie-Marie Samaras, 29 años, de Laval, Quebec
Las autoridades dijeron que Gareth West, de 38 años, también conocido como Buddy and Muscles, de Burlington, Ontario; y Jimmy Ylimaki, de 35 años, también conocido como Coop, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, siguen prófugos.
Los fiscales alegan que los centros de llamadas estaban gestionados por West, Khalid, Tatto, Moskwyn y Ricky Ylimaki, y la acusación formal los acusa además de conspirar para cometer lavado de dinero. West, Khalid, Tatto, Moskwyn y Ricky Ylimaki se enfrentan a una pena máxima de 40 años de prisión si son condenados, mientras que las personas restantes acusadas podrían ver hasta 20 años de prisi ón si son declaradas culpables.
La Fiscalía de los Estados Unidos instó a cualquier persona que conozca a alguien que haya sido víctima de fraude a personas mayores a que se ponga en contacto con la Línea Directa Nacional de Fraude a Personas Mayores (833-FRAUD-11).