Incidentes Asociados
Burlington, Vt. – El 4 de marzo, las autoridades canadienses arrestaron provisionalmente a 23 ciudadanos canadienses después de que un gran jurado federal los acusara de participar en una “estafa de abuelos” descubierta por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. La estafa supuestamente estafó a personas mayores en más de 40 estados por más de 21 millones de dólares.
Según la acusación presentada por el gran jurado el 20 de febrero y revelada el 4 de marzo, entre el verano de 2021 y el 4 de junio de 2024, los acusados participaron en una "estafa de abuelos" que implicaba llamadas telefónicas realizadas desde centros de llamadas en Montreal y sus alrededores, Quebec. Durante estas llamadas telefónicas, los acusados afirmaban falsamente ser parientes de una víctima mayor, normalmente un nieto, que había sido detenido tras un accidente de coche y necesitaba dinero para la "fianza". Otros acusados se hicieron pasar por "abogados" que representaban a un pariente de la víctima mayor. A las víctimas mayores se les decía con frecuencia que había una "orden de silencio" en vigor para impedir que la víctima mayor le contara a nadie sobre el supuesto arresto de su familiar. Se convencía a las víctimas mayores de que proporcionaran el dinero de la fianza a un individuo que se hacía pasar falsamente por un agente de fianzas, que iría a la casa de la víctima mayor a cobrar el dinero. Este dinero fue posteriormente transferido a Canadá mediante entregas de efectivo y transacciones financieras, a veces con criptomonedas, lo que, según la acusación, ocultó el origen del dinero y las identidades de los acusados.
Cuando las fuerzas del orden canadienses ejecutaron órdenes de registro el 4 de junio de 2024 en varios centros de llamadas, muchos de los acusados fueron encontrados en el acto de realizar llamadas telefónicas a víctimas de edad avanzada en Virginia. La acusación alega que los centros de llamadas estaban gestionados por Gareth West, Usman Khalid, Andrew Tatto, Stephan Moskwyn y Ricky Ylimaki, y también acusa a estos cinco acusados de conspirar para cometer lavado de dinero. La conspiración estafó a estadounidenses de edad avanzada por más de 21 millones de dólares.
“Se acusa a estos individuos de un elaborado plan que utiliza el miedo para extorsionar millones de dólares a víctimas que creían que estaban ayudando a sus seres queridos en problemas. "Los arrestos de hoy son el resultado de la colaboración nacional, así como de nuestras importantes alianzas internacionales con nuestros colegas en Canadá, la Sûreté du Québec y la Real Policía Montada de Canadá. Abordar el crimen transnacional es una de nuestras mayores prioridades y estamos trabajando codo a codo con nuestros vecinos para desmantelar los grupos delictivos organizados que amenazan nuestra seguridad", dijo el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE en Nueva Inglaterra, Michael J. Krol.
"La operación de hoy es un excelente ejemplo de la colaboración de ICE Canadá con la Sûreté du Québec y dio como resultado la desarticulación de una importante organización criminal transnacional. Seguiremos colaborando con la SQ, la Real Policía Montada de Canadá y otras agencias de aplicación de la ley para identificar y desmantelar organizaciones criminales que operan en toda América del Norte y en el extranjero y que explotan nuestra frontera compartida y nuestra población vulnerable para obtener ganancias ilícitas", dijo la Agregada de ICE HSI para Ottawa, Magdalena Sigur.
"La conspiración criminal transnacional descrita en la acusación se aprovechó de estadounidenses vulnerables en todo Estados Unidos", observó el Fiscal Federal interino Michael P. Drescher. "Estos cargos reflejan el minucioso trabajo de investigación de los agentes con sede en Vermont de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Servicio de Revisión Interna de Investigaciones Criminales. Además, reconocemos la amplia asistencia investigativa proporcionada por la Sûreté du Québec y la Real Policía Montada de Canadá".
“El arresto de Gareth West y sus co-conspiradores en el día de hoy demuestra el compromiso del IRS-CI de proteger al pueblo estadounidense de los malos actores, sin importar dónde se escondan”, dijo Thomas Demeo, agente especial interino a cargo de la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Oficina de Campo de Boston. “West y sus asociados lideran una empresa criminal transnacional con la única intención de defraudar a cientos de jubilados de sus ahorros de toda la vida aprovechándose de sus emociones y engañándolos para que piensen que sus seres queridos estaban en peligro. El IRS-CI está comprometido a seguir colaborando con nuestros socios de las fuerzas del orden, tanto en el país como en el extranjero, para detener y disuadir a cualquiera que busque sacar provecho del arduo trabajo de los ciudadanos estadounidenses”.
"Para la Policía Provincial de Quebec y las Investigaciones de Seguridad Nacional, las organizaciones criminales transnacionales son una preocupación importante que requiere una estrecha colaboración. Las redes criminales operan más allá de las fronteras; por lo tanto, es crucial tener alianzas sólidas entre las fuerzas del orden. "Las detenciones de hoy ponen de relieve la eficacia de nuestros esfuerzos conjuntos, demostrando que nuestra cooperación produce resultados concretos en la mejora de la seguridad pública en ambos lados de la frontera", dijo el inspector jefe Michel Patenaude.
Una acusación formal contiene sólo acusaciones, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
West, Khalid, Tatto, Moskwyn y Ricky Ylimaki se enfrentan a hasta 40 años de prisión si son condenados, y los demás acusados se enfrentan a hasta 20 años de prisión si son condenados.
La investigación fue dirigida por ICE e IRS-CI con la asistencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. y la Policía Provincial de Quebec (Sûreté du Québec) en Canadá. La Real Policía Montada de Canadá llevó a cabo las detenciones provisionales en Canadá. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU., así como el Grupo de Asistencia Internacional de Justicia de Canadá, proporcionaron una importante asistencia. Este caso fue investigado por los Grupos de Trabajo de Lucha contra las Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). La OCDETF identifica, desmantela y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante un enfoque multiinstitucional, impulsado por la inteligencia y dirigido por fiscales.
Más información sobre los Grupos de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado
Individuos acusados en la acusación:
- Gareth West, alias “Buddy” y “Muscles”, (38 – Burlington, Ontario)
- Usman Khalid, alias “Paul” y “Pauly”, (36 – Les Coteaux, Quebec)
- Andrew Tatto, alias “Chevy” y “Truck”, (43 – Pierrefonds, Quebec)
- Stephan Moskwyn, alias “HK”, (42 – Pierrefonds, Quebec)
- Ricky Ylimaki, alias “Ruffles”, (31 – Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Quebec)
- Richard Frischman, alias “Styx”, (31 – Montreal, Quebec)
- Adam Lawrence, también conocido como “Carter”, (41 – Lasalle, Québec)
- Michael Filion, también conocido como “Elvis”, (45 – Pierrefonds, Québec)
- Jimmy Ylimaki, también conocido como “Coop”, (35 – Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Québec)
- Nicolás González, también conocido como “Brady”, (27 – Kirkland, Québec)
- Ryan Melanson, también conocido como “Parker”, (27 – Montreal, Québec)
- Joy Kalafatidis, también conocida como “Blondie”, (31 – Pointe-Claire, Québec)
- David Arcobelli, también conocido como “Phil”, (36 – Pierrefonds, Québec)
- Jonathan Massouras, también conocido como “Borze”, (35 - Dollard-Des Ormeaux, Quebec)
- Nicholas Shiomi, también conocido como “Keanu”, (42 – Montreal, Québec)
- Antonio Iannacci, también conocido como “DJ” (33 – Pierrefonds, Québec)
- Jonathan Ouellet, también conocido como “Sunny” (29 - Saint-Eustache, Québec)
- Kassey-Lee Lankford, también conocido como “Lex”, (28 – Vaudreuil-Dorion, Québec)
- Sara Burns, también conocida como “Ginger” (31 – Dollard-Des Ormeaux, Québec)
- Justin Polenz, también conocido como “Happy” (34 – Montreal, Québec)
- Ryan Thibert, también conocido como “Toast” (37 – Vaudreuil-Dorion, Québec)
- Miguel Farella, alias “Honda” (29 años, Sainte-Geneviève, Quebec)
- Sebastian Guenole, alias “Tweeter” (30 años, Pierrefonds, Quebec)
- Ryan Bridgman, alias “Clint” (37 años, Deux-Montagnes, Quebec)
- Stephanie-Marie Samaras, alias “North” (29 años, Laval, Quebec)
Todas las personas mencionadas anteriormente, menos dos, fueron detenidas en Canadá el 4 de marzo. West y Jimmy Ylimaki siguen en libertad.
En el Distrito de Vermont se han presentado cargos contra otras nueve personas en relación con esta estafa a los abuelos, entre ellas Otmane Khalladi (32 años, Miami, Florida), Jean Richard Audate (39 años, Nueva York, Nueva York), Philippe Alvarez (34 años, Montreal, Quebec), Paul Conneh (37 años, Guangzhou, China), Dave Leblanc (37 años, Greenacres, Florida), Zavier Buchanan (27 años, Wellington, Florida), William Comfort (29 años, Los Ángeles, California), Alejandro García (34 años, Miami, Florida) y Enmanuel Castillo (31 años, Miami, Florida).
Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de un fraude a personas mayores, puede contar con ayuda en la Línea Nacional de Atención al Cliente para el Fraude a Personas Mayores (833-FRAUD-11). Esta línea es un recurso gratuito creado por la Oficina para Víctimas del Delito del Departamento de Justicia de los EE. UU. para que las personas denuncien el fraude contra cualquier persona de 60 años o más.