Incidentes Asociados
La estafa internacional. Profesionales en Italia, potenciales brokers en el extranjero, cuentas desde Holanda a Hong Kong. Roles definidos: el ministro, el funcionario, el general. Pero también el contable que hace desaparecer el botín de los allanamientos telefónicos y el experto informático que con un hábil juego de espejos hace creer al empresario que alguien del Ministerio de Defensa le busca.
Aumentan las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Milán, que investiga los golpes (intentativos o logrados) del falso ministro Guido Crosetto y su personal: con la excusa de tener que liberar a periodistas italianos secuestrados en el extranjero, llamaron a ricos empresarios para pedirles cientos de miles de euros. De hecho, se está trabajando para dar rostro y nombre a lo que parece a todos los efectos una asociación criminal, integrada por varias personas y especializada en fraudes a gran escala. Agravado, según los investigadores, por dos motivos: la cuantía de las sumas solicitadas y haber provocado en las víctimas "el temor de un peligro imaginario o la creencia errónea de tener que cumplir una orden de la Autoridad". También se está investigando por suplantación de identidad, ya que uno de los estafadores se hizo pasar por el ministro.
Hasta el momento, una víctima confirmada. El ex presidente del Inter Massimo Moratti, según la reconstrucción, pagó dos transferencias bancarias por poco menos de un millón de euros y denunció la estafa a la policía. También han presentado denuncias las familias Beretta y Aleotti [(https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/02/08/news/truffa_falso_crosetto_corsa_contro_tempo_denaro_finito_estero-423989764/), una ha sido anunciada por Luxottica de la familia Del Vecchio, está en camino una denuncia por parte de Esselunga y no se puede descartar una iniciativa similar por parte de Giorgio Armani. Entre los objetivos también estaban Marco Tronchetti Provera, Diego Della Valle, Patrizio Bertelli, marido de Miuccia Prada y presidente del grupo, y la familia Caltagirone. Estamos trabajando para entender si otros grandes empresarios italianos han pagado.
El modus operandi parece similar en muchos casos: un funcionario del ministerio, un tal Giovanni Montalbano, contactó con los grandes grupos para facilitar una reunión urgente con el autodenominado ministro Crosetto. ¿Quién explicó la grave situación: periodistas secuestrados en Oriente Medio, la necesidad de fondos privados para liberarlos superando dificultades burocráticas, la garantía de que todo sería devuelto en pocos días por el Banco de Italia?: "Es una cuestión muy urgente de seguridad nacional. La República se lo agradecerá...". En la mayoría de los casos surgidos hasta ahora, los ataques telefónicos se han estrellado contra la primera trinchera de los gigantes atacados, es decir, frente a las secretarías que no han puesto en contacto al autodenominado político con la cúpula directiva de la empresa. Pero cada caso puede aportar ideas de investigación interesantes y por eso nos encaminamos hacia un desfile de grandes nombres en la Fiscalía, representantes de grandes marcas llamados a contar cómo fue.
Las investigaciones del fiscal Giovanni Tarzia y de la unidad de investigación de los Carabineros dirigida por los coroneles Antonio Coppola y Fabio Rufino han permitido hasta ahora el bloqueo de dos cuentas en el extranjero. El primero en Holanda, el mismo lugar donde habría ido a parar el fichaje instantáneo de Moratti, que luego, para su desgracia, rebotó en Hong Kong. Moraleja: recuperar ese dinero parece una tarea difícil pero también es cierto que alguien tuvo que abrir esas cuentas, tuvo que aportar un documento (claro, quizá a nombre de un testaferro), dejó rastros, algunos movimientos. Cómo las señales telefónicas de la pandilla dejaron rastros, ese "bombardeo" de llamadas telefónicas a todos los grandes empresarios. Finalmente, estamos a la espera de la denuncia del ministro Crosetto -que él mismo anunció- y que los fiscales esperan leer para añadir nuevas piezas y tratar de atrapar al estafador internacional.