Incidentes Asociados
Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y James E. Dennehy, subdirector a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones ("FBI"), anunciaron hoy la apertura de una acusación formal que acusa a JOANNA SMITH-GRIFFIN de fraude de valores, fraude electrónico y robo de identidad agravado en relación con estafar a los inversores de AllHere Education, Inc., la empresa emergente de tecnología educativa de inteligencia artificial que fundó, por millones de dólares. SMITH-GRIFFIN fue arrestada hoy temprano en el Distrito Este de Carolina del Norte y será presentada esta tarde ante un magistrado de ese distrito. El caso ha sido asignado al juez de distrito de los EE. UU. John G. Koeltl.
El fiscal de los EE. UU., Damian Williams, dijo: "Como se alega, Joanna Smith-Griffin orquestó un plan deliberado y calculado para engañar a los inversores de AllHere Education, Inc., inflando las finanzas de la empresa para asegurarse millones de dólares con falsas pretensiones. La ley no hace la vista gorda ante quienes supuestamente distorsionan las realidades financieras para obtener ganancias personales".
El subdirector a cargo del FBI, James E. Dennehy, dijo: "Joanna Smith-Griffin supuestamente tergiversó la composición de su empresa emergente para defraudar a los inversores por millones y se hizo pasar por consultora financiera para perpetuar el plan una vez que se descubrieron las discrepancias. Sus presuntas acciones afectaron el potencial de mejorar los entornos de aprendizaje en los principales distritos escolares al priorizar egoístamente los gastos personales. El FBI se asegurará de que cualquier persona que explote la promesa de oportunidades educativas para los niños de nuestra ciudad reciba una lección".
Según las acusaciones de la acusación presentada hoy en el tribunal federal de Manhattan:[1]
Desde al menos alrededor de noviembre de 2020 hasta al menos alrededor de junio de 2024, SMITH-GRIFFIN participó en un plan para defraudar a los inversores en AllHere Education, Inc. ("AllHere"), una empresa emergente de tecnología educativa que fundó en Harvard y que vendía software de inteligencia artificial diseñado para aumentar la asistencia y la participación en las aulas en los distritos escolares de K-12. Desde la ronda de financiación de Serie A de AllHere en noviembre de 2020 y hasta el colapso de la empresa en junio de 2024, SMITH-GRIFFIN tergiversó los ingresos, la base de clientes y el efectivo de AllHere a sus inversores.
Por ejemplo, en la primavera de 2021, SMITH-GRIFFIN dijo a los posibles inversores de AllHere que AllHere había generado aproximadamente $3,7 millones en ingresos en 2020, tenía aproximadamente $2,5 millones en efectivo disponible y tenía importantes clientes en distritos escolares como el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York ("NYC DOE") y las Escuelas Públicas de Atlanta. De hecho, AllHere había generado aproximadamente $11 000 en ingresos en 2020, tenía aproximadamente $494 000 en efectivo y no tenía contratos con muchos de los clientes que representaba, incluidos el NYC DOE y las Escuelas Públicas de Atlanta.
Las tergiversaciones de SMITH-GRIFFIN continuaron durante el colapso de AllHere, tiempo durante el cual pudo obtener casi $10 millones de los inversores y buscó $35 millones adicionales de un inversor de capital privado que finalmente decidió no invertir. Utilizó parte de los fondos obtenidos fraudulentamente para dar un pago inicial por su casa en Carolina del Norte y pagar su boda. SMITH-GRIFFIN también malversó fondos corporativos para su propio beneficio. Cuando los inversores de AllHere y el contable externo descubrieron accidentalmente la discrepancia entre las finanzas reales de AllHere y lo que SMITH-GRIFFIN les estaba diciendo a los inversores, SMITH-GRIFFIN intentó encubrir sus crímenes, llegando tan lejos como para crear una cuenta de correo electrónico falsa para el consultor financiero externo de AllHere, que utilizó para enviar documentos financieros fraudulentos adicionales a su mayor inversor.
AllHere ahora está en bancarrota del Capítulo 7, sus empleados han sido despedidos y AllHere está bajo el control de un síndico de bancarrotas designado por el tribunal.
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SMITH-GRIFFIN, de 33 años, de Raleigh, Carolina del Norte, está acusada de fraude de valores, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión; y robo de identidad agravado, que conlleva una pena obligatoria de dos años de prisión.
El Sr. Williams elogió el excelente trabajo del FBI.
Este caso está siendo manejado por el Grupo de Trabajo sobre Fraude de Valores y Materias Primas de la Oficina. El fiscal federal adjunto Matthew R. Shahabian está a cargo de la acusación.
Los cargos contenidos en la acusación son meras acusaciones, y el acusado se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad.
[1] Como lo indica la frase introductoria, la totalidad del texto de la acusación y la descripción de la acusación que se establece en este comunicado constituyen solo acusaciones, y cada hecho descrito debe tratarse como una acusación.
Contacto
Nicholas Biase, Shelby Wratchford
(212) 637-2600
Actualizado el 19 de noviembre de 2024