Incidentes Asociados
LANSING — Los residentes de Michigan acusados falsamente de fraude del seguro de desempleo por parte del estado de Michigan, y sujetos a duras sanciones financieras que obligaron a algunos de ellos a declararse en bancarrota, pueden continuar con su demanda no solo contra los funcionarios estatales sino las empresas privadas que diseñaron y ayudaron a implementar el sistema de robo-adjudicación gravemente defectuoso del estado, dijo un juez federal el jueves.
Las empresas, FAST Enterprises LLC y CSG Government Solutions, han argumentado que solo estaban siguiendo las órdenes del estado.
Pero esa defensa, que es similar a la presentada por los acusados en los juicios de Nuremberg, no prosperará, dijo el juez federal de distrito David Lawson en una opinión de 68 páginas.
"Desde la Segunda Guerra Mundial, la defensa de 'simplemente seguir órdenes' no ha ocupado una posición respetada en nuestra jurisprudencia, y (los actores gubernamentales) en tales casos pueden ser considerados responsables... si hay una razón por la que alguno de ellos deba cuestionar la validez de esa orden", escribió Lawson, citando a jueces federales de apelaciones en un caso anterior.
Mientras tanto, un abogado de los demandantes dijo que el estado ha seguido usando el MiDAS (Sistema Automatizado de Datos Integrados de Michigan) para tomar determinaciones de fraude en medio de un récord de solicitudes de desempleo durante la pandemia de coronavirus, y cree que el sistema continúa acusando falsamente a importantes número de demandantes de fraude en Michigan.
MiDAS está programado intencionalmente "para dificultar la obtención de beneficios", dijo Anthony Paris, el abogado principal de los demandantes.
Los abogados de las empresas no hicieron comentarios inmediatos sobre el fallo. La Oficina del Fiscal General de Michigan, que representa a los acusados del estado, "todavía está revisando la decisión con nuestros clientes", dijo la portavoz Courtney Covington Watkins. Los funcionarios de la Agencia de Seguro de Desempleo no respondieron de inmediato a las preguntas sobre el fallo y la afirmación de París de que es probable que el problema del falso fraude se repita en medio de la pandemia de coronavirus, a pesar de una mayor supervisión humana.
Lawson dictaminó que una demanda presentada por abogados de dos bufetes de abogados de Detroit, el Sugar Law Center for Economic and Social Justice y Ernst Charara & Lovell, puede proceder contra FAST y CSG y dos funcionarios estatales. Desestimó las acusaciones contra otros tres funcionarios estatales y también retiró a uno de los cinco demandantes de la demanda.
"Son buenas noticias", dijo Paris. “Cumplir órdenes no es excusa para violar derechos constitucionales”.
El estado ha reconocido que al menos 20 000 residentes de Michigan, y posiblemente hasta 40 000, fueron acusados erróneamente de fraude entre 2013 y 2015 por un sistema informático de $47 millones, comprado a FAST, que el estado operó sin supervisión humana y con un error tasa tan alta como 93%.
Aquellos acusados injustamente fueron sujetos a las sanciones cuádruples más altas del país y muchos fueron sujetos a técnicas agresivas de cobro, como el embargo de salarios y la incautación de los reembolsos de impuestos sobre la renta.
En el mismo caso, Lawson rechazó anteriormente una solicitud para certificar la demanda como demanda colectiva. Pero pronto se espera que se pronuncie sobre una nueva solicitud de certificación de demanda colectiva que se construye con más cuidado en torno a los demandantes que pueden demostrar que el estado nunca les notificó adecuadamente las acusaciones de fraude de una manera que les dio una oportunidad razonable de defenderse.
El estado reemplazó su sistema anterior, que enviaba avisos y preguntas adecuados a los solicitantes desempleados sospechosos de fraude, con MiDAS, que "producía avisos y cuestionarios deficientes con mucha menos (si es que había) supervisión humana", escribió Lawson.
Aunque la Agencia de Seguro de Desempleo fue la responsable final, "el registro contiene evidencia suficiente de que FAST contribuyó a la supuesta privación de los intereses de propiedad de los demandantes sin el debido proceso", dijo Lawson.
En cuanto a CSG, si no fuera por la "amplia investigación, trabajo, asesoramiento y gestión permanente de la consultora, la UIA no habría podido desarrollar MiDAS", dijo el juez.
Lawson dijo que la demanda también puede proceder contra Sharon Moffett-Massey, quien dirigía la agencia en el momento de los falsos hallazgos de fraude, y Stephen Geskey, quien ocupaba una variedad de puestos importantes en la agencia relacionados con el proyecto MiDAS.
Un caso similar que involucra a MiDAS, en el que los principales demandantes son Grant Bauserman y Teddy Broes, [está ahora ante la Corte Suprema de Michigan] (https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2019/04/ 05/michigan-job-fraud-cases-supreme-court/3376883002/). Una diferencia clave es que el caso Bauserman solo nombra a las partes estatales como demandadas, no a los contratistas privados.
La Agencia de Seguro de Desempleo de Michigan [se ha visto inundada con reclamos de desempleo durante el año pasado] (https://www.freep.com/story/news/local/michigan/2020/12/22/unemployment-insurance-benefits-fraud- michigan/3931769001/) a medida que las empresas de todo el estado cerraron bajo la orden de quedarse en casa del estado y los programas federales ampliaron la elegibilidad.
Se han creado casi 3,2 millones de solicitudes de desempleo desde el comienzo de la pandemia hace un año, con casi 400.000 solicitudes en una semana a principios de abril.
Para mantenerse al día con la afluencia de reclamos, la agencia relajó ciertas políticas de prevención de fraude. Lo que no sabía en ese momento era que una red criminal internacional estaba apuntando a los programas estatales de desempleo en todo el país, incluido Michigan.
Se estima que se distribuyeron cientos de millones de dólares a los delincuentes como resultado de estas políticas relajadas. En respuesta, la agencia restableció esas políticas de prevención de fraude, y ahora pasa las reclamaciones a través de su filtro de administrador de fraude antes de que se paguen.
El resultado es que algunos reclamantes legítimos que están sin trabajo han visto beneficiados sus beneficios, ya sea esperando que se verifique su identidad o siendo acusados falsamente de fraude.
Paris dijo que la administración del presidente Joe Biden recientemente proporcionó fondos para que la agencia de desempleo contrate a 50 funcionarios más, no para brindar la ayuda que tanto se necesita para pagar las reclamaciones, sino para erradicar las sospechas de fraude.
"Va a suceder de nuevo", dijo Paris. Aunque el estado dice que no existe una mayor supervisión humana, "todavía tenemos el mismo sistema informático".